BREAKING NEWS 24
Понедельник, 22 октября 2018
BYN 31.19
₸ 17.94
₴ 23.35
¥ 94.94
€ 75.32
$ 65.81
22 января 2018 // 17:29

Саратовчанку подозревают в создании фирм-однодневок для отмывания денег

Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры. В ходе расследования установлено, что в начале 2016-го года женщина за небольшое вознаграждение вместе с неизвестными гражданами зарегистрировала на свое имя юридическое лицо. После открытия банковских сч...

Подробности на сайте: saroblnews.ru

Саратовчанку подозревают в создании фирм-однодневок для отмывания денег Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры. В ходе расследования установлено, что в начале 2016-го года женщина за небольшое вознаграждение вместе с неизвестными гражданами зарегистрировала на свое имя юридическое лицо. После открытия банковских сч...

В Ковылкинском районе зарегистрировано мошенничество под предлогом покупки недвижимости В дежурную часть ММО МВД России «Ковылкинский» обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный мошенническим путем завладел ее денежными средствами. Выяснилось, что заявительница разместила на интернет-сайте «Avito.ru» объявлени...

В Атяшевском районе зарегистрировано мошенничество под предлогом продажи детских транспортных средств В дежурную часть ОП №5 (по обслуживанию Атяшевского района) ММО МВД России «Ардатовский» обратилась 30-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный мошенническим путем завладел ее денежными средствами. По предварительным данным, заявительн...

Международные банковские переводы swift Популярная услуга финансовой банковской сферы — денежные переводы Услуга моментальных банковских (безналичных и наличных) переводов от одного контрагента к другому является крайне популярной, востребованной на сегодняшний день. Стоит отметить, что с...

В Перми начался суд над черными банкирами, обналичившими 800 млн рублей В Перми начался процесс по резонансному делу, в котором фигурируют суммы более 800 миллионов рублей. Троих граждан Перми обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось обналичиванием финансовых средств. Елена Еговцева, корреспондент ТСН: ...

В Перми начался суд над черными банкирами, обналичившими 800 млн рублей В Перми начался процесс по резонансному делу, в котором фигурируют суммы более 800 миллионов рублей. Троих граждан Перми обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось обналичиванием финансовых средств. Елена Еговцева, корреспондент ТСН: ...

В Ханты-Мансийске сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» обратилась жительница окружного центра с заявлением о том, что злоумышленники, со странички в одной из социальной сети, принадлежащей знакомому заявительницы, обратились к не...

МВД по Республике Мордовия предупреждает о мошенниках на сайте бесплатных объявлений «Авито» Полицейские в очередной раз предупреждают жителей региона о мошенничествах посредством сайта Avito и других интернет-сервисов бесплатных объявлений. Статистика показывает, что основная часть заявлений, поступающих от граждан в дежурные части территориальн...

В Чебоксарах разоблачили владельцев фирм-однодневок В Чувашии возбуждено два уголовных дела о предоставлении паспортов за солидное вознаграждения двумя подставными лицами при регистрации юридических лиц.

В Рузаевском зарегистрировано мошенничество под предлогом трудоустройства В дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковской карты обманным путем были списаны денежные средства. Выяснилось, что заявительница на интернет-сайте «авито.ру» искала работу...

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что злоумышленники, используя...

Курганцы все чаще становятся директорами фирм-однодневок Не все знают, что за это грозит уголовная ответственность Сегодня стать директором или учредителем юридического лица просто: надо предоставить заявление в ИФНС России по г. Кургану и уже через три дня можно получить подтверждающие статус владельца или гла...

Пожилая жительница Мурманска, поверив мошенникам, лишилась крупной суммы денег В дежурную часть обратилась 80-летняя жительница Мурманска с заявлением о том, что путем мошенничества у нее похитили 100 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что 24 января женщине на домашний телефон позвонила неизвестная. Собеседница представилась работн...

В Челябинске в суд передано дело о махинациях на 18 млн рублей В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых по части 4 статьи 159 ( Мошенничество ) и пункту а части 2 статьи 172 ( Незаконная банковская деятельность ) УК РФ. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, сумма дох...

В Украине ликвидирован очередной крупный банк Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Кредит Оптима Банк". Об этом говорится на сайте НБУ, передает obozrevatel.com. В частности, соответствующее финучреждение приняло решение о добро...

В Саранске гражданка стала жертвой мошенников при попытке оформить онлайн-кредит В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой Интернет-мошенников. По предварительным данным, заявительница планировала оформить онлайн-кредит и заполнила заявки н...

Тюменские полицейские напоминают: будьте бдительны, остерегайтесь мошенников На территории города Тюмени зарегистрировано еще одно сообщение о мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилых людей. Как и в предыдущих случаях, все начиналось со звонка. Мошенник позвонил потенциальной жертве на стационарный телефон и, предс...

В Рузаевском районе зарегистрировано мошенничество под предлогом продажи полиса ОСАГО В Мордовии зарегистрирован очередной факт мошенничества под предлогом продажи полиса ОСАГО. Так, жертвой злоумышленников стал 31-летний житель Рузаевского района. По предварительным данным, мужчина решил оформить полис на сайте в сети Интернет. Потерпевши...

Результат новых услуг: удобство, оперативность и качество Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. АКБ “Кишлок курилиш банк” стремится расширить спектр современных банковских услуг в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Основным критерием этого является создание дополн...

Узбекистан запустит денежные переводы за границу в сумах Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Банки Узбекистана с 1 декабря этого года запустят услугу по переводу денежных средств за границу в сумах. Сегодня у узбекистанцев есть серьезный спрос на услугу перевода за границу определенных сумм, н...

В Гомеле сотрудница банка украла $50 тысяч с клиентских депозитов В Гомеле 56-летняя сотрудница банка, занимавшая должность ведущего специалиста, украла $50 тысяч с клиентских депозитов. В 2015 году женщина незаконно открыла несколько счетов на имя своих знакомых и на них перечислила сначала $30 000 со счета гражданина...

Дистанционные банковские услуги от «Кишлоккурилиш банк» Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности Центрального банка Республики Узбекистан» одним из приоритетных направлений ...

Директор пермской фирмы уклонился от оплаты НДС на 143 млн рублей В Перми будут судить руководителя коммерческой фирмы ООО «Лестрейд». Пермяка обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с 2011 по 2014 года компания осуществляла закуп лесоматериала у ряда коммерческих организаций...

Директор пермской фирмы уклонился от оплаты НДС на 143 млн рублей В Перми будут судить руководителя коммерческой фирмы ООО «Лестрейд». Пермяка обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с 2011 по 2014 года компания осуществляла закуп лесоматериала у ряда коммерческих организаций...

Директор пермской фирмы уклонился от оплаты НДС на 143 млн рублей В Перми будут судить руководителя коммерческой фирмы ООО «Лестрейд». Пермяка обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с 2011 по 2014 года компания осуществляла закуп лесоматериала у ряда коммерческих организаций...

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 133 миллионов рублей «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением столичной полиции по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Мос...

В Заполярье зарегистрированы новые факты телефонных мошенничеств В отдел полиции обратилась жительница п. Ревда с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Северянка рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая, представившись сотрудником банка, сообщила ложные сведения о блокировке банковс...

Американку подозревают в отмывании денег через биткоины для поддержки террористов Как сообщает в пятницу New York Post, 27-летней Зубие Шахназ предъявили обвинения в переводе криптовалюты членам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Отмечается, что подозреваемую задержали 13 декабря...

ЦБ Узбекистана переоформил лицензии коммерческих банков Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Постановлениями правления Центрального банка Узбекистана отменена практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте и всем коммерческим банкам страны переоформлены лицензии, да...

НБД-Банк начал осуществлять денежные переводы по системе CONTACT НБД-Банк расширил для своих клиентов возможности по срочному переводу денежных средств. Как сообщает пресс-служба банка, география системы CONTACT включает более 400 000 пунктов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Валюта пер...

С предприимчивой гражданки списан уголовный штраф Судебные приставы исполнили решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга, списав с банковских счетов должницы сумму, назначенную по уголовному делу за незаконную банковскую деятельность.    Суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-л...

Полицейские предупреждают владельцев банковских карт о необходимости проявлять бдительность при управлении личными счетами В Мордовии продолжают регистрироваться мошенничества, связанные с рассылкой sms-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована, либо возможного списания с лицевого счета денежных средств, с указанием номера телефона, п...

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на кон...

Осторожно, мошенники: Пенсионерка перевела неизвестным почти 500 тысяч рублей Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» расследуют уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 500 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции № 9 поступило сообщение от 79-летней женщины о том, что она стала жертвой мошенников. Полицейские уст...

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей «Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей», – сообщила официальный предст...

Осторожно, мошенники: Жительница Богучанского района перевела злоумышленникам 600 тысяч рублей Сотрудники ОМВД России по Богучанскому району расследуют уголовное дело по факту мошенничества на сумму 600 тысяч рублей. В дежурную часть полиции обратилась 64-летняя женщина и сообщила, что неизвестный обманным путем похитил ее денежные средства. Полице...

Укроборонпром занимается отмыванием денег? Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование против сотрудников концерна Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование вероятного отмывания денег чиновниками Укроборонпрома. Об этом пишет издание Foreign Policy со сс...

В Тобольске зарегистрирован очередной факт мошеннических действий Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, граждане продолжают доверять мошенникам. Так, накануне в дежурную часть МО МВД России «Тобольский» поступило сообщение от женщины, которая пояснила, что неизвестные похитили с ее банковской кар...

При подозрении на хищение банковские карты будут блокировать Госдума приняла в I чтении законопроект о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение. Это позволит банкам блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения на хищение с них средств на срок до двух ...

Мурманчанин, желая приобрести горные лыжи, попался на уловку мошенников Потерпевший, 1973 года рождения, обратившись за помощью в органы внутренних дел, рассказал полицейским о том, что планируя приобрести горные лыжи, искал соответствующие объявления о продаже. В сети Интернет, на одном из сайтов бесплатных объявлений, мужчи...

Полиция изъяла у бухгалтера 605 миллионов рублей в Петербурге Полицейские обнаружили в старом диване более 605 миллионов рублей во время обыска в квартире 54-летнего бухгалтера. По данным следствия, мошенники занимались оформлением фирм-однодневок на подставных лиц. Фиктивные юридические лица зан...

В Кировске зарегистрирован факт телефонного мошенничества В отдел полиции обратилась жительница города Кировска 1952 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении. Северянка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником банка, сообщил ей ложные св...

Полицейские в Мордовии призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! В Мордовии регистрируются факты социального мошенничества. Жертвами чаще всего становятся излишне доверчивые граждане. Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств МВД по Республике Мордовия рекомендует: - при появлении в доме, подъезде подозритель...

Полицейские в Мордовии призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников! В Мордовии регистрируются факты социального мошенничества. Жертвами чаще всего становятся излишне доверчивые граждане. Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств МВД по Республике Мордовия рекомендует: - при появлении в доме, подъезде подозрительн...

Жительница Березовского района перевела мошеннику более 120 000 рублей 42-летняя жительница Березовского района разместила свое объявление о продаже дома на одном из сайтов в сети Интернет. На объявление откликнулся мужчина. Пообещав перевести предоплату в размере 100 000 рублей, злоумышленник попросил продиктовать номер бан...

МВД по Удмуртской Республике предупреждает МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными по телефону, особенно, если звонки связаны с вашими банковскими картами. Возможно вас пытаются обмануть мошенники! Во всех случаях при возн...

В Югорске мошенники обманули женщину на 80 тысяч рублей Накануне в дежурную часть ОМВД России по городу Югорску поступило заявление от женщины 1981 года рождения о мошенничестве. Так, неизвестный злоумышленник путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 80000 рублей. 12 декабря на мо...

Симферопольская полиция ищет подозреваемого 30.01.2018 неизвестный близ Центрального рынка г.Симферополя вырвал из рук женщины кошелек с деньгами, документами и банковскими картами. Кто узнал подозреваемого, просят сообщит в полицию, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Жительница Минска попросила знакомых взять кредиты и скрылась с деньгами При изучении материалов доследственных проверок было установлено, что женщина с 2010 по 2014 год обращалась к своим знакомым с просьбой оформить для нее кредиты в различных коммерческих банках Беларуси и передать ей денежные средства.

Оплатите задолженность на сайте Службы! Федеральная служба судебных приставов по Ямало-Ненецкому автономному округу рекомендует гражданам и представителям юридических лиц оплатить имеющуюся задолженность следующими способами: - с помощью сервиса Банк данных исполнительных производств на официал...

Тюменские полицейские напоминают как не стать жертвой мошенников В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени обратилась местная жительница, 1983 года рождения. Женщина пояснила, что у нее похищены денежные средства в размере 5000 рублей. Полицейские выяснили, что под предлогом продажи аккаунта в одной из социальных се...

Житель Казани поверил мошенникам и перечислил им деньги Заявление о совершенном преступлении поступило в полицию 5 февраля. Пожилой житель Приволжского района сообщил, что неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 80 тысяч рублей. По данному факту следственные...

Сотрудники полиции работают над раскрытием мошенничества в отношении пенсионерки (видео) В дежурную часть городского отдела полиции № 2 обратилась 69-летняя жительница Нижневартовска с заявлением о хищении 38 тысяч рублей с банковской карты. Потерпевшая пояснила полицейским, что на мобильный телефон ей пришло сообщение о том, что с карты успе...

Жительницу США подозревают в попытке перевести ИГ 85 тыс. долларов в биткоинах Москва, 15 декабря. Жительницу США подозревают в отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоине и попытке отправить их террористической организации ИГ (запрещена в РФ), сообщает министерство юстиции США. Соответствующий об...

Подозрительных банковских клиентов смогут оставить без наличных Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году на счет Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест банке 56 млн руб. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у Сергея Будника документы,...

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Финансово-Промышленный Капитал» Руководство ЦБ России отозвал лицензию у банка «Финансово-Промышленный Капитал». Финансовое учреждение зарегистрировано в Москве. Согласно официальному сообщению Центрального Банка Российской Федерации, с девятого февраля финансовый регулятор отозвал лиц...

Внимание, мошенники! Внимание, мошенники! 27 января около 14.40 в полицию Архангельска поступило сообщение о мошенничестве. Неизвестный злоумышленник, позвонив на мобильный телефон 55-летней архангелогородки, представился сотрудником банка и сообщил, что принадлежащая пенсион...

Жительницу США обвиняют в отмывании денег для ИГ через биткоины В Нью-Йорке задержали женщину, которую подозревают в отмывании денег для запрещённой в России организации «Исламское государство»*. В качестве инструмента для данных операций американка использовала биткоин и прочую криптовалюту. В Минюсте США пояснили, ...

СМИ узнали о заблокированных счетах Михаила Прохорова на Кипре В банке Federal Bank of the Middle East (FBME Bank Ltd) на Кипре заблокированы 23 счёта, связанных с российским миллиардером — главой группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым, сообщает The Daily Beast  со ссылкой на документы Центробанка Кипра за 2014 год. По ...

Владимир Путин подписал закон о биометрической идентификации клиентов банков Глава страны Владимир Путин подписал закон, который позволит с помощью биометрических данных выполнять идентификацию потенциальных клиентов банка удаленно. Соответствующий законопроект был обнародован на сайте правовой информации, пишет...

В Нягани зарегистрирован факт телефонного мошенничества Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Нягани поступило сообщение от женщины 1980 года рождения, которая сообщила, что посредством сети Интернет заказала средство для похудения, которое некоторое время употребляла. В декабре на мобильный телефон заяв...

На базе Центробанка создадут единый реестр кредитных досье В Банке России задумались о создании единого перечня кредитных досье юридических лиц. Как сообщили в комитете Государственной думы по финансовому рынку, предполагается, что на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента документ вн...

Элистинка похитила деньги у своей подруги через "Мобильный банк" Накануне 29-летняя жительница Элисты обнаружила, что с его банковского счета пропало более 3 тысяч рублей. В банке женщине  пояснили, что никакой ошибки нет — деньги были переведены с помощью услуги «Мобильный банк» Полицейские выяснили, что к краже денег...

Сбербанк и Commerce Bank провели трансграничный перевод на основе блокчейн Сбербанк принял участие в пилотном проекте по проведению трансграничных платежей для корпоративных клиентов на основе технологии блокчейн, сообщили RNS в кредитной организации. «Сбербанк принял участие в пилотном проекте нового сервиса с использованием бл...

Лишние движения. Почему банковский контроль неэффективен Коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку заподозрил его в легализации доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Вячеслав Кокуркин, межд...

Мессенджер WhatsApp ввел тестовый режим денежных переводов Стало известно о том, что популярный во всем мире мессенджер WhatsApp начал тестировать систему денежных переводов. Об этом сообщили представители компании сегодня, 19 января. Отметим, что денежные переводы работают на интерфейсе Unifi...

Сбербанк и Commerce Bank провели трансграничный перевод на основе блокчейн Сбербанк принял участие в пилотном проекте по проведению трансграничных платежей для корпоративных клиентов на основе технологии блокчейн, сообщили RNS в кредитной организации. «Сбербанк принял участие в пилотном проекте нового сервиса с использование...

В Архангельске зарегистрирован очередной факт мошенничества 6 января в полицию обратился 39-летний архангелогородец. Мужчина сообщил, что в конце декабря на его мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о возможности получения крупной денежной компенса...

Полицейские Северного округа раскрыли мошенничество Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО по подозрению в мошенничестве задержали генерального директора одной из региональных фирм. В полицию от представителя коммерческой организации поступило сообщение о мошенн...

WhatsApp запустил тестирование денежных переводов Мессенджер WhatsApp, который находится под руководством Facebook, начал тестировать денежные P2P-переводы в Индии. Как известно, данная система основана на интерфейсе Unified Payments Interface, которая осуществляет банковские переводы между счетами. Одн...

Обвинение просит 6 лет лишения свободы директору миасской фирмы, обманувшему 140 дольщиков Прокуратура Миасса в ходе прений по уголовному делу генерального директора ООО Аркона Геннадия Сергеева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ), попросила назначить ему наказание в виде 6 лет ли...

В ХМАО сотрудник Сбербанка получил условный срок за хищение средств клиентов В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил сотрудника Сбербанка, похитившего у клиентов более 1,2 млн рублей, к четырем годам условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщили Znak.com в прокуратуре Югры. Суд установил, что с марта по июн...

Подозреваемые в хищении средств с банковских счетов организаций арестованы в Москве Нелегальные банковские операции они проводили за вознаграждение. Подозреваемым удалось похитить со счетов свыше 30 миллионов рублей. Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, ко...

Полицейские информируют граждан о профилактике мошенничества Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными в общении с незнакомыми людьми, не сообщать данные о своих банковских картах. Правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: - не сообщайте посторонним лицам пин-код...

В США женщину обвинили в попытке переслать биткоины ИГ Суд в США выдвинул обвинения в отношении гражданки страны, которая обвиняется в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации "Исламское государство"*, сообщается в заявлении министер...

Суд вынес резонансное решение по Коломойскому Соломенский суд Киева постановил, что персональные данные олигарха и бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского не подлежат сбору, передачи или распространению. Решение суда имеется в распоряжении агентства УНН. Журналисты отмечают, что бизнесмен от...

44 тысячи рублей снял с чужой банковской карты 30-летний нижегородец 44 тысячи рублей снял с чужой банковской карты 30-летний нижегородец. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось в Приокском районе. 2 января у торгового центра на проспек...

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере В отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску обратилась жительница города, 1972 года рождения. Женщина сообщила, что неустановленное лицо обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами. В ходе опроса потерпевшей сотрудниками полиции бы...

Вынесен приговор экс-руководителю БХМЗ, который похитил 34 млн рублей Экс-директор завода в Кировской области осужден за хищение 34 миллионов рублей через счета фирм — однодневок и невыплату 207 работникам заработной платы в сумме 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Ему дали 5,5 лет колонии и 35...

Американку заподозрили в отмывании денег для ИГ* через биткоины В США предъявлено обвинение женщине, подозреваемой в отмывании денежных средств при помощи биткоинов и других криптовалют. Полученные деньги использовались для финансирования террористической организации «Исламское государство». Сообщение об этом опублико...

Путин принял закон об удаленной идентификации клиентов банков Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому граждане имеют возможность удаленно открывать банковские счета. Соответствующий документ 29 декабря был опубликован на едином интернет-портале правовой информации. Новый закон устанавливае...

Пенсионерка отдала мошенникам деньги за обещанный приз В полицию Снежногорска обратилась местная жительница 1961 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил от имени оператора мобильной связи о выигрыше в сумме 85 тысяч рублей. Чтобы п...

НАБУ расследует дело об отмывании денег в "Укроборонпроме" - СМИ Согласно документам антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании "Укрспецэкспорт" и гражданина Индии, проживающего в Киеве.

Жители Заполярья продолжают верить мошенникам, которые по телефону обещают деньги в качестве выигрыша приза В полицию Снежногорска обратилась местная жительница 1961 года рождения с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил от имени оператора мобильной связи о выигрыше в сумме 85 тысяч рублей. Чтобы по...

Внимание, мошенники! В Архангельске зарегистрирован очередной факт телефонного мошенничества. Жертвой злоумышленников стала пожилая женщина. Потерпевшая сообщила, что на её мобильный телефон позвонили неизвестные, и, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сказ...

Житель Мурманской области, потерявший паспорт, стал жертвой мошенника "нашедшего" документ В дежурную часть  МО МВД России "Кандалакшский" обратился 31-летний местный житель и сообщил, что неизвестный путем обмана завладел его деньгами в сумме 6 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что за несколько дней до случившегося мужчина потерял паспорт и ...

В Саранске зарегистрирован факт мошенничества под предлогом разблокировки банковской карты В результате совершения дистанционного преступления с карты потерпевшей было списано 20 664 рубля. Очередной жертвой мошеннических действий стала 46-летняя жительница Саранска. В своем заявление женщина указала, что неизвестный обманным путем завладел при...

«Сбербанк» запустил свой первый бесплатный пакет услуг «Легкий старт» для предпринимателей Сбербанк запустил свой первый бесплатный пакет услуг Легкий старт , рассчитанный на начинающих предпринимателей. Это пакет подходит и для тех, кто делает первые шаги в бизнесе, и для тех, кто хочет провести бесплатный тест-драйв РКО Сбербанка. В сентябре ...

На территории региона зарегистрировано мошенничество под предлогом покупки товара посредством сети Интернет В дежурную часть ОП№3 УМВД России по го Саранск с заявлением обратилась 50-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила правоохранителям, что неизвестный под предлогом покупки ее товара обманным путем завладел 10 500 рублями. Как установили полицейские...

ЦБ Узбекистана переоформил лицензии коммерческих банков Согласно постановлению Центрального банка Узбекистана, всем коммерческим банкам страны переоформлены лицензии, дающие право на осуществление банковских операций

Каждому украинцу 3800 гривен: Приватбанк сделал важное предупреждение Приватбанк выявил новый вид мошенничества в социальной сети Instagram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. Приватбанк призвал пользователей указанной соцсети быть осторожными, не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неи...

Очередная жительница Нефтеюганского района стала жертвой интернет-мошенников В дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило заявление местной жительницы о том, что она пострадала от мошеннических действий. Как рассказала заявительница, она разместила на сайте объявлений предложение о продаже снегохода. «Покупатель» нашел...

В Архангельске зарегистрирован очередной факт мошенничества В выходной день 28 января около пяти часов вечера 77-летней архангелогородке позвонил неизвестный, представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что с ее банковского счета злоумышленники пытаются осуществить незаконный перевод денежных средст...

Житель Кировска, поверив мошенникам, лишился денег В  отдел полиции обратилась 33-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Мужчина пояснил, что ему на интернет-страницу пришло смс-сообщение о том, что при осуществлении платежей своей банковской картой за покупки в м...

Вышел «Вестник Банка России» № 8 - Положение Банка России от 21.11.2017 № 617 П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций хеджирования» (вступает в силу с 1 января 2019 года; официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2018). - Указ...

Вышел «Вестник Банка России» № 8 - Положение Банка России от 21.11.2017 № 617 П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций хеджирования» (вступает в силу с 1 января 2019 года; официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2018). - Указ...

Вышел «Вестник Банка России» № 8 - Положение Банка России от 21.11.2017 № 617 П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций хеджирования» (вступает в силу с 1 января 2019 года; официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2018). - Указ...

О конфискации банковских вкладов без истерик и паники Две новости из банковской сферы произвели фурор и вызвали панику. Пошли слухи, что банкам теперь можно не возвращать клиентам их #деньги и отбирать всё снятое со вкладов ранее, задним числом. Такой вот произвол разреши...

ЦБ РФ отозвал лицензию у двух московских банков Центробанк РФ отозвал лицензию у двух столичных финансовых организаций: Расчетно-Кредитного банка (РКБ) и ПартнерКапиталБанка. Как сообщается на сайте регулятора, они не могут осуществлять банковские операции со 2 февраля. В РКБ обнаружили многочисленные ...

Оперативники в Центральном округе задержали подозреваемого в мошенничестве Сотрудниками 3 ОРЧ ОУР УВД по ЦАО задержан молодой человек, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки. В отдел полиции по району Замоскворечье поступило заявление от 83-летней москвички о том, что злоумышленники обманным путем под предлогом ис...

Магазин с товарами «Made in Kazakhstan» под угрозой банкротства в Алматы Владельцы уникального магазина с товарами «made in Kazakhstan» оказались на грани банкротства. Торговый дом, открывший свои двери четыре месяца назад - пришлось закрыть, передает Almaty.tv. Проблемы начались с желания хозяев увеличить бизнес, взяв в банке...

Кондинские полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные лица похитили с его банковского счета денежные средства в сумме 11 тысяч рублей. При проведении проверки полицейские установили, что кредитная...

Путин подписал закон о механизме удаленной идентификации клиентов банков Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ опубликован на официальном портале прав...

Калужские полицейские рассказали журналистам о резонансных уголовных делах В пресс-центре УМВД России по Калужской области состоялась пресс-конференция, посвященная результатам работы органов предварительного следствия Калужской области по расследованию резонансных уголовных дел. Провели пресс-конференцию временно исполняющий об...

Хакеры украли почти $1 млн из банка украинского миллиардера Пинчука Киев, 15 ноября. Хакерская группировка украла более 950 тыс. долларов из «Банка Кредит Днепр», который принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку, сообщается в постановлении Печерского районного суда Киева. По данным суда, п...

Почти 700 интернет-мошенничеств зарегистрировано в Удмуртии в 2017 году Как сообщили в Управлении уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике, общее количество зарегистрированных мошенничеств в 2017 году снизилось по сравнению с 2016 годом на 16%. При этом увеличилось количество мошенничеств, совершенных с использованием ...

Внимание! Мошенники! Граждане все чаще обращаются в интернет-магазины или на популярные сайты объявлений, чтобы купить те или иные товары. Данный вид приобретения товаров и услуг очень удобен. Ведь не выходя из дома можно купить все необходимое и расплатиться банковской карто...

Калужская полиция предупреждает: участились случаи интернет-мошенничества Граждане все чаще обращаются в интернет-магазины или на популярные сайты объявлений, чтобы купить те или иные товары. Данный вид приобретения товаров и услуг очень удобен. Ведь не выходя из дома можно купить все необходимое и расплатиться банковской карто...

Бездействующие налогоплательщики не смогут открыть банковские счета   Согласно требованиям Налогового кодекса банки обязаны отказать в открытии банковских счетов (за исключением счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат) налогоплательщикам, признанным бездействующим...

Ежегодно лучшие школьники Симферополя будут получать по 10 тыс рублей Администрация Симферополя приняла постановление о единоразовом денежном вознаграждении одаренным учащимся города. Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации, передает корреспондент 3652.ru. Так, премию будут получать лучшие школ...

Специальный банк для гособоронзаказа на основе «Промсвязьбанка» возглавит Петр Фрадков Специализированный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам возглавит глава Российского экспортного центра Петр Фрадков. Этот банк будет создан на базе Промсвязьбанка , сообщает Интерфакс . Банк по своему размеру, наличию разветвленной...

Citi Bank уравняет зарплаты мужчин и женщин в США, Германии и Британии Citi Bank устранит разрыв в заработной плате сотрудников мужчин и женщин, занимающих одинаковые должности и выполняющих схожие обязанности. Первые компенсации получат сотрудники банка в США, Великобритании и Германии. Банк проанализиро...

Полицейские Нефтеюганска расследуют два случая мошенничества (видео) В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился руководитель одного из сервисных учреждений города с сообщением о том, что несколько месяцев назад им был сделан заказ в Интернет магазине на приобретение комплектующих для автомобилей. Через какое...

В Мурманске пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась 1 миллиона 800 тысяч рублей В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратилась местная жительница, 1949 года рождения. Пенсионерка сообщила о том, что летом прошлого года неизвестные лица обманным путем завладели крупной суммой принадлежащих ей денежных средств. Опросив поте...

Более 10 тысяч алматинцев не смогут открыть банковские счета   Согласно требованиям Налогового кодекса банки обязаны отказать в открытии банковских счетов (за исключением счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат) налогоплательщикам, признанным бездействующим...

В Саранске двое пользователей социальных сетей пострадали от действий мошенников В Мордовии зарегистрировано два факта мошенничества под предлогом продажи товаров в сети Интернет. Так, жертвой злоумышленников стал 19-летний житель города Саранска. По предварительным данным, молодой человек нашел в социальной сети «Вконтакте» объявлени...

Сотрудники полиции Западного округа задержали подозреваемого в краже «Полицейские Западного округа г. Москвы задержали водителя такси, подозреваемого в краже банковской карты у своего пассажира», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. В полицию от 37-летнего москвича по...

Qazkom присоединится к Народному банку АО «Казкоммерцбанк» планируют присоединить к  АО «Народный Банк Казахстана», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальный сайт «Казкоммерцбанк». По данным пресс-службы банка, присоединение Qazkom к Народному банку будет осуществлено после прохожден...

АКБ «Кишлок курилиш банк» получил новый знак обслуживания Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. На основании постановления президента Республики Узбекистан от 30 марта 2009 года Акционерный коммерческий «Кишлок курилиш банк» был создан на базе «Галлабанка».  Согласно постановлению, основными задачами...

Осторожно! Мошенники! Сотрудники полиции предупреждают, что телефонные звонки от мошенников, в которых они сообщают родственникам о том, что за денежное вознаграждение можно освободить сына, дочь, внука или внучку от уголовной ответственности за какое либо преступление или дор...

Стоп-мошенник! Двое жителей региона поверили аферистам, которые якобы собирались купить у них загородные дома. Так, в Коношском районе мошенникам доверилась 62-летняя местная жительница. В течение пяти лет она пыталась продать принадлежащую ей часть дома, периодически р...

В Гайском городском округе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом покупки автомобиля В дежурную часть отделения МВД России по Гайскому городскому округу обратился 41-летний гайчанин с заявлением о том, что  неизвестный позвонил ему на мобильный телефон, указанный на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже автомобиля «Опель Астра» и под пр...

Мобильные денежные переводы в Турции ограничат 500 лирами для борьбы с нелегальным онлайн-гемблингом Турецкое правительство в ближайшее время планирует ввести жёсткие ограничения на мобильные транзакции и процедуру обналичивания денежных средств. Таковы планы Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK), делится информацией тур...

Жительница Нижневартовска пострадала от рук мошенников В полицию обратилась 57-летняя вартовчанка, с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 270 тысяч рублей. Как выяснилось, заявительница разместила на одном из онлайн-сервисов объявление о продаже флейты. На ...

В Николаеве СБУ "накрыла" «конвертцентр» с оборотом в 50 млн грн Служба безопасности Украины совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр. &n...

Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту Воспользоваться новой услугой могут владельцы карт любого российского банка. Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект...

Госдума приняла закон об удаленной идентификации клиентов банков Госдума приняла закон, который позволяет с помощью биометрических данных осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Документ направлен на создание механизма удаленной идентификации клиентов кредитной организации — физических л...

Украинскому журналисту в Беларуси предъявлено обвинение в шпионаже Комитет государственной безопасности Белоруссии предъявил обвинение в шпионаже гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в республике три недели назад. Об этом заявил в понедельник официальный представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин. "Возбужден...

МВД предложило Банку России вместе проверить "Росгосстрах" МВД предложило Банку России провести совместную проверку деятельности "Росгосстраха". Об этом сообщил зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Он напомнил, что в банке "Открытие" на протяжении долгого времени работала временная администрация, которая уже пр...

Иностранные компании будут рассчитываться в тенге Иностранные компании планируют обязать на территории Казахстана выполнять валютные операции в тенге, передает МИА «Казинформ». Об этом перед презентацией правительственного законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в мажилисе сообщил за...

В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне В интервью агентству «РИА Новости» Станислав Кузнецов напомнил о том, что в прошлом году на территории Чечни было обнаружено несколько отмывочных каналов. «В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с п...

В Сафоновском районе неизвестная женщина под видом социального работника похитила сбережения пенсионерки Очередной факт обмана пожилой женщины зарегистрирован в Сафоновском районе. В квартиру к пенсионерке, 1942 года рождения, пришла неизвестная женщина, представившаяся социальным работником. Она предложила хозяйке жилища обменять имеющиеся денежные средства...

Сергей Пашин о самых распространенных дистанционных способах хищений денег у граждан Сегодня в УМВД России по Смоленской области состоялся брифинг, посвященный противодействию хищениям, совершаемым с помощью средств мобильной связи и сети Интернет. На вопросы журналистов ответил заместитель начальника управления уголовного розыска региона...

Американка подозревается в отмывании денег через биткоины для финансирования ИГ В США предъявлено обвинение женщине, которая подозревается в отмывании денег через криптовалюту и последующим финансировании террористических группировок «Исламское государство». Как сообщается, американские удалось получить кредит в б...

Сотрудниками полиции окончено расследование 6 эпизодов мошенничества В производстве Следственной части СУ УМВД России по Оренбургской области находилось уголовное дело по обвинению 21-летнего жителя г. Оренбурга в совершении мошенничеств. В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2015 г. по июнь 2017 г. ...

«Отменить режим по зарубежным счетам россиян»: в Минфине предложили снять все ограничения Сегодня, 16 января, стало известно, что представители Минфина предложили снять все ограничения по движению денежных средств на зарубежных счетах граждан России. Данную информацию сообщил Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ в рамках...

Манафорт хочет доказать, что расследование против него незаконно В частности, Манафорт утверждает, что спецпрокурор не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения по отмыванию денег до 2016 года.

Что мешает запуску онлайн конвертации между сумовыми и валютными картами Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В декабре текущего года коммерческими банками Узбекистана была снята часть ограничений по конверсионным валютным картам. Теперь можно оплачивать покупки из зарубежных онлайн-магазинов, а также пополнять конверсионны...

Госдума одобрила законопроект о валютном резидентстве Государственная дума одобрила в I чтении законопроект, который предусматривает упрощение валютного регулирования и контроля в отношении людей, имеющих счета за рубежом. Данный законопроект был предложен правительством. В документе определен порядок исчис...

Назначен банк– агент для выплаты возмещения клиентам Казинвестбанка С 13 февраля Казахстанский фонд гарантирования депозитов начинает выплату остатка денег по обязательствам перед клиентами АО «Казинвестбанк», передает ИА «NewTimes.kz». По данным пресс-службы КФГД, общая сумма выплаты составляет 2,07 млн тенге; число клие...

Калужская полиция предупреждает: участились случаи мошенничества! Граждане все чаще обращаются в интернет-магазины или на популярные сайты объявлений, чтобы купить или продать различные товары либо услуги. Только за сутки у жителя областного центра мошенники под предлогом покупки  завладели рыбной продукцией на общую су...

«Отменить режим по зарубежным счетам россиян»: в Минфине предложили снять все ограничения Сегодня, 16 января, стало известно, что представители Минфина предложили снять все ограничения по движению денежных средств на зарубежных счетах граждан России. Данную информацию сообщил Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ в рамках Гайдаровского фору...

МВД предложило Банку России вместе проверить "Росгосстрах" МВД предложило Банку России провести совместную проверку деятельности "Росгосстраха". Об этом сообщил зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Он напомнил, что в банке "Открытие" на протяжении долгого времени работала временная администрация, которая уже пр...

Охотничье ружье, найденное на антресолях, сдала в Росгвардию петербурженка Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / В отдел лицензионно-разрешительной работы (по Московскому району) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратилась 82-летняя жительница одного из домов на Витебском проспекте. Об этом с...

Жительница Кандалакши, поверив мошенникам, лишилась денег В  отдел полиции обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Женщина пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что при осуществлении платежей своей банковской картой за поку...

Как мошенники выдают себя за сотрудников Центробанка и воруют деньги Центральный банк встревожен активизацией финансовых мошенников, прикрывающихся его именем. От легковерия и необдуманных действий читателей "Российской газеты" предостерегает начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округ...

Мужчина оформил на девушку кредит и скрылся в Степногорске 18 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестные лица, в октябре прошлого года оформили на ее имя денежный кредит в сумме 150 тыс тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ...

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в мошенничестве с использованием поддельных судебных документов "Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность семерых участников организованной группы, подозреваемых в хищении денежных средств с использован...

Жительницу США обвиняют в отмывании денег для ИГ через биткоины В Нью-Йорке задержали женщину, которую подозревают в отмывании денег для запрещённой в России организации «Исламское государство»*. В качестве инструмента для данных операций американка использовала биткоин и прочую криптовалюту. В Минюсте США пояснили, ...

Банк России советует не использовать публичный Wi-Fi для осуществления транзакций Специалисты предупреждают: активность кибермошенников усилится под Новый год. Чтобы не пострадать от действий мошенников, покупая подарки и разносолы к новогоднему столу, эксперты рекомендуют проверять наличие символа замка и аббревиатуры «https» в ад...

Осторожно, мошенники: В Канске полицейские разыскивают подозреваемого в попытке телефонного мошенничества Сотрудники МО МВД России «Канский» устанавливают личность злоумышленника, который пытался похитить денежные средства у местной жительницы 1971 г.р. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции выяснили, что на телефон женщины пришли два смс-уведомлен...

Банк «Солидарность» лишился лицензии ЦБ Лицензии на осуществление банковских операций лишился московский банк «Солидарность». Решение об этом принял ЦБ РФ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.Как отметили в Банке России, деятельность «Солидарности» несла ...

Сотрудниками МВД России завершено расследование уголовного дела о хищении свыше 3,5 млрд рублей предприятия и незаконной банковской деятельности "Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения свыше 3,5 млрд рублей предприятия по разработке и производству радионавигационной аппаратуры, одним из акционеров которо...

Злоумышленники продолжают совершать мошенничества под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» обратилась местная жительница, 1951 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Как установили сотрудники полиции, заявительнице на стационарный телефон ...

Полицейские МУ МВД России «Орское» проводят профилактическую акцию «Стоп, мошенник!» С 1 февраля 2018 года на территории Оренбургской области проходит профилактическое мероприятие «Стоп, мошенник!». В период проведения акции сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Орское» особое внимание уделяют профилактике мошенничества сред...

Более 63 млн рублей вывела за рубеж директор нижегородской фирмы 63 млн 581 тыс. рублей незаконно вывела за рубеж директор нижегородской фирмы. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления. По версии следствия, директор одной из нижегородских фирм, являющаяся гражданкой РФ, заключил...

200 тысяч рублей отдала мошеннице 85-летняя нижегородка 200 тысяч рублей отдала мошеннице 85-летняя нижегородка. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Как было установлено правоохранителями, 17 января, в среду днем, у одного из домов по прос...

Участковый уполномоченный полиции выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан В ходе проверки жилого сектора участковый уполномоченный отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени выявил факт нарушения миграционного законодательства. Полицейский установил, что ранее не судимая, нигде официально не трудоустроенная тюменка, 1973 г...

Калужская полиция предупреждает: участились случаи Интернет-мошенничества Сотрудники полиции призывают жителей города Калуги и области быть предельно внимательными при проведении финансовых операций с использованием банковской карты. Только с начала года в правоохранительные органы поступило более 50 сообщений  о совершении мош...

Европейские банки усилили контроль за счетами российских богачей Иностранные банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом пишет РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов. По сл...

Полицейские задержали иностранных граждан, нелегально занимающихся валкой леса В ходе рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной вырубки леса, сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии по Красноярскому краю задержали 6 граждан иностранного государства, незаконно осуществлявших трудову...

Мавритания и Сан-Томе и Принсипи провели деноминацию национальных валют 1 января 2018 года две африканские страны — Мавритания и Сан-Томе и Принсипи — провели деноминацию национальных валют. В Мавритании обмен старых денежных знаков на новые проводится в соотношении 10 : 1. Старые денежные знаки будут находиться в обращении п...

Стоп–мошенник. В областном центре зафиксирован факт интернет-мошенничества В Архангельске зафиксирован очередной факт мошенничества. 1 февраля в полицию города Архангельска обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, вечером в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от знакомой с просьбой срочно перевести пять ты...

В Нижегородской области снова активизировались мошенники Почти 3500 нижегородцев пострадало от противоправных действий мошенников в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Наибольшее беспокойство правоохранительного ведомства вызывают мошенн...

Вышел 18 выпуск программы «Досье 02» Вышел новый выпуск программы «Досье 02». Сюжет о задержании в Вологде подозреваемого в незаконном распространении наркотических средств, который выращивал коноплю в домашних условиях. Рассказ о том, как участковые уполномоченные полиции по горячим следам ...

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка ФПК Как говорится в сообщении регулятора, в отчетах указано, что по величине активов на начало года банк занимал 297-е место в российской банковской системе. По данным Центрального банка РФ, ФПК был замечен в отмывании доходов, полученных...

Неизвестные угрозами отняли 400 тыс тенге у женщины на улице в Алматы Двое мужчин путем угрозы отняли у женщины более 400 тысяч тенге и мобильный телефон на улице в Алматы, передает Sputnik Казахстан. По информации официального представителя городского ДВД Салтанат Азирбек, инцидент произошел на прошлой неделе 16 января. Дв...

Начальника ГИМС Миасса задержали по подозрению в продаже прав на управление катером Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника миасского центра инспекции по маломерным судам, который подозревается в получении взятки за выдачу прав на управление судном. Как сообщил Znak.com руководитель следственного отдела по Миа...

Полицейские в Красноярске возбудили уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица Сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в незаконном образовании юридического лица.Как установили полицейские, двое 36 и 38-летних мужчин в целях использования подставных лиц пр...

ЦБ России отозвал лицензию у столичного банка «Солидарность» Сегодня, 15 декабря, лицензия, позволяющая осуществлять банковские операции банка «Солидарность», расположенного в Москве, была отозвана в связи с официальным постановлением Центрального банка России.  Столичный банк под названием «Солидарность» ...

В Дубенском районе проводится проверка по факту фиктивной регистрации граждан Полицейскими на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. За минувшие сутки в рамках операции «Гражданство» выявлен очередной факт фиктивной регистрации граждан РФ по месту жительства. Сотрудники ОВМ М...

Полицейские в Красноярском крае раскрыли мошенничество, совершенное более двух лет назад В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Ачинский» задержали жителя Курганской области, подозреваемого в мошенничестве. В 2015 году в дежурную часть полиции от 48-летнего местного жителя поступило заявление о мошенничестве. Полицейские установили, чт...

«Мистер Икс…»: Суд «засекретил» персональные данные Коломойского Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отстоял в суде защиту своих персональных данных от Национального банка, Министерства финансов Украины и ряда консалтинговых фирм. Постановлением Соломенского суда его персональные данные не подлежат сбору, передачи и...

Банки в Украине заработают лишь завтра Украинские банки сегодня, 2 января, будут закрыты для клиентов. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка. Как отмечается, финансовые учреждения будут работать без клиентов, обеспечивая комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года...

12 декабря – Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области и его структурных подразделениях будет проводиться Общероссийский день приема граждан.Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный д...

Супругу Порошенко уличили в краже денег детей-инвалидов Жена президента Украины, возможно, причастна к отмыванию денег через благотворительные фонды, созданные для оказания помощи детям с ограниченными возможностями. Соответствующий материал появился в зарубежных СМИ. О преступной схеме рассказала газета Luxem...

Госавтоинспекция Удмуртии предупреждает о фактах мошенничеств В последнее время на территории Удмуртской Республики участились факты мошенничеств: неизвестные осуществляют звонок на мобильный телефон, представляясь руководителями различного уровня службы Госавтоинспекции МВД по Удмуртии. В ходе беседы под различными...

В Смоленской области полицейские проводят проверки по фактам мошенничества В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску поступило заявление местной жительницы о мошенничестве. Установлено, что 59-летней смолянке на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась работником службы без...

В Саранске местная жительница лишилась 5 тысяч рублей при оформлении страхового полиса В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Женщина решила оформить электронный страховой полис ОСАГО в сети Интернет. Найдя сайт, она заполнила свои личные данные и осуществила безнали...

Омутинские полицейские напоминают: будьте предельно бдительны и осторожны, совершая сделки через сеть Интернет В преддверии наступающих новогодних праздников многие задумываются о приобретении покупок  через Интернет! К тому же большое количество сайтов в этот период распространяют информацию об акциях, ликвидациях и распродажах. В погоне за выгодными предложениям...

Полицейские напоминают гражданам об уловках мошенников За 2017 год в межмуниципальном отделе МВД России «Заводоуковский» зарегистрировано 58 преступлений, связанных с мошенническими действиями. Общая сумма ущерба, причиненная гражданам, составляет более одного миллиона рублей. Большинство уголовных дел возбуж...

По факту хищения денежных средств с банковской карты задержана жительница Саранска В дежурную часть ОП№1 УМВД России по го Саранск поступило сообщение от 64-летней местной жительницы о том, что с ее лицевого счета похищено 18 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что систематически ее банковской картой в личных целях пользовались дочь...

Криминальный маскарад Центральный банк встревожен активизацией финансовых мошенников, прикрывающихся его именем. От легковерия и необдуманных действий читателей "Российской газеты" предостерегает начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров. Аф...

МВД планирует платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений Министерство внутренних дел установило суммы вознаграждений для граждан за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. Об этом говорится в проекте, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Получить возн...

Главу "СМУ-11 Метрострой" отправили под домашним арест по подозрению в неуплате налогов Суд отправил генерального директора "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова под домашний арест. Человека, возглавлявшего одного из крупнейших подрядчиков "Метростроя", подозревают в неуплате налогов на 719 млн рублей. Претензии налоговиков...

СК впервые направил в суд дело о коммерческом шпионаже‍ 16.11.2017 Следственный комитет РБ впервые за годы существования отправил в суд дело о коммерческом шпионаже. Следователи Брестской области передали в суд документы по делу о взяточничестве и коммерческом шпионаже. «В ходе следствия было установлено, чт...

Двух иностранцев незаконно прописал бывший врач в Нижнем Новгороде Двух граждан Таджикистана незаконно прописал в квартире дома по улице Писарева в Нижнем Новгороде бывший врач-анестезиолог Таджикистана, ныне являющийся гражданином РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Как б...

СМИ заподозрили жену Порошенко в краже денег для детей-инвалидов СМИ заподозрили Марину Порошенко, супругу президента Украины, в отмывании денег через гуманитарные фонды для помощи детей-инвалидов. Соответствующую информацию приводит Luxembourg Herald, ссылаясь на источник  в министерстве юстиции Ук...

Следователи Оренбурга возбудили уголовное дело по факту мошенничества при оформлении потребительского кредита В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Оренбургское» поступило заявление от 48-летней жительницы Оренбургского района о хищении денежных средств. В ходе беседы с сотрудниками полиции потерпевшая рассказала, что через Интернет отправила анкеты в...

Крупный бизнес выводит деньги из подконтрольных ЦБ банков Банк России не смог остановить бегство корпоративных клиентов из крупных проблемных банков, три из которых были национализированы и переданы на оздоровление в фонд консолидации. В то время как население продолжает держать и даже медленно пополнять депозит...

Банк «Солидарность» остался без лицензии ЦБ РФ Известно, что лицензия на осуществление операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отозвана с пятницы, 15 декабря. В Центробанке отметили, что у «Солидарности» возникли проблемы из-за рискованной бизнес-модели и ни...

УМВД России по Смоленской области напоминает гражданам об осторожности при осуществлении сделок купли-продажи в сети Интернет Жительница Смоленска и житель Рославля, пользуясь сайтами бесплатных объявлений, стали жертвами мошенников. В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску поступило заявление местной жительницы о том, что неизвестный обманным путем за...

Как коллекторы могут взаимодействовать с должниками банков по новому закону По информации Национального банка РК, 3 декабря 2017 года завершен шестимесячный период, в течение которого юридические лица, осуществлявшие деятельность с признаками коллекторской деятельности до введения в действие закона о коллекторской деятельности об...

Супругу Петра Порошенко заподозрили в отмывании денег, перечисляемых Западом для детей-инвалидов Жена украинского президента Петра Порошенко подозревается в отмывании денежных средств через международные гуманитарные фонды, созданные для сбора средств детям с ограниченными возможностями. О новости сообщает Life со ссылкой на Luxemb...

МВД и МГБ считают, что дело о попытке переворота в ЛНР было сфабриковано МВД и МГБ ЛНР считают, что дело о попытке переворота в Республике в 2016 году было сфабриковано. Об этом в эфире телеканала "Луганск-24" сообщил первый заместитель генпрокурора ЛНР Сергей Горенко."В настоящее время идет следствие по этому делу. В настоящи...

Об обращении взыскания на денежные средства должника Одной из наиболее действенных мер принудительного характера к должникам по исполнительным производствам является обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах неплательщиков. Напоминаем, что Управлением Федеральной службы судеб...

Жену Порошенко подозревают в краже денег, предназначенных для детей-инвалидов Супругу президента Украины Марину Порошенко подозревают в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщило издание Luxembourg Herald со ссылкой на собственный источник. &qu...

Как окружение Януковича отмыло десятки миллиардов гривен на Евровидении-2017 Бывшие соратники беглого экс-президента Украины Виктора Януковича заработали не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов (около 45 млрд грн) на песенном конкурсе Евровидение в 2017 году, который прошел в Киеве. Об этом говорится в расследовании BBC, передает Апос...

Признаны виновными участники организованной группы, осуществлявшей организацию незаконной миграции на территории столичного региона «На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, Тверским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя организованной группы и его 12 соучастников, осуществлявших незаконное пре...

Полиция готова платить помощникам Министерство внутренних дел РФ предложило россиянам материальное вознаграждение за помощь. Помогая раскрыть преступление или задержать виновных, сознательный гражданин сможет заработать «гонорар». Причем по отдельным случаям глава МВД может принять решени...

Осторожно, мошенники: пожилая жительница Енисейского района стала жертвой обмана при продаже автомобиля Сотрудники МО МВД России «Енисейский» расследуют уголовное дело по факту мошенничества в сети Интернет. В дежурную часть МО МВД России «Енисейский» обратилась 63-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. Как установили сотрудники полици...

«Легче держать деньги в чулане»: почему банки не позволяют клиентам обналичивать крупные суммы Коллегия Верховного суда по гражданским спорам встала на сторону «Сбербанка», который отказал своему клиенту в обналичивании 56 миллионов рублей, сообщила газета «Коммерсант». Причиной такого решения стало отсутствие документов, опровергающих сомнительное...

В ХМАО перенесено судебное разбирательство по банкротству депутата Тюменской облдумы Арбитражный суд ХМАО отложил судебное разбирательство по иску банка Открытие к депутату Тюменской областной думы Вячеславу Танкееву. Как сообщили Znak.com в суде, об отложении ходатайствовал ответчик. Его требование было удовлетворено, начало судебного пр...

Внимание, розыск подозреваемой в краже кошелька! ОУР ОП № 4 УМВД России по го Саранск разыскивается неизвестная женщина, которая в июле 2016 года, находясь в помещении магазина "Евроспар", похитила кошелек с денежными средствами. Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, волосы седые. Была одета в бел...

Осторожно, мошенники! Пенсионер из Железногорска перевел на счета мошенников более 140 тысяч рублей Сотрудниками следственного отдела  МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера. В дежурную часть полиции обратился 80-летний местный житель. Пенсионер сообщил, на его домашний телефон поступ...

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 9 млн рублей Сотрудниками Главного следственного управления и ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном...

За незаконное привлечение мигранта к торговле жителю Хабаровска пришлось заплатить четверть миллиона Хабаровчанин, незаконно привлекший гражданина иностранного государства к трудовой деятельности, оплатил административный штраф. В отделе судебных приставов по Железнодорожному району г. Хабаровска на исполнении находилось исполнительное производство о взы...

Более 80 млн рублей уже перечислено подрядчику за работы по реконструкции Большой Покровской Администрация Нижнего Новгорода, выступающая заказчиком работ по благоустройству первой очереди улицы Большой Покровской, перечислила подрядчику - ООО «Возрождение», выигравшему открытый конкурс на выполнение работ, 82 млн рублей. Об этом сообщи...

Путин утвердил закон, расширяющий возможности для отказа клиентам в валютных операциях Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уполномоченным банкам предоставляются новые основания для отказа клиентам в проведении валютных операций. Соответствующие изменения будут внесены в статьи ФЗ "О валютном регулировании...

Российского банкира задержали в Монако за мошенничество В Монако задержали российского банкира, который раньше возглавлял один из московских банков. Его объявили в розыск по делу о хищении 500 миллионов рублей в одном из кредитных учреждений столицы. Об этом сообщили на сайте МВД по Москве.Пресс-служба не ...

Жители Смоленской области, совершая покупки в сети Интернет, стали жертвами мошенников. В дежурную часть отдела МВД России по городу Десногорску поступило заявление от местной жительницы 1954 года рождения, сообщившей, что неизвестный под предлогом покупки электрогенератора похитил у нее 6 тысяч рублей. В ходе опроса потерпевшей установлено,...

Новая американская марка: посольство РФ в США раскритиковало расследование ФБР в отношении МИД Стало известно, что ФБР ведет расследование в отношении денежных переводов российского МИДа. Об этом сообщает издание «Газета.ru». Эту новость прокомментировали в посольстве РФ в Вашингтоне. Согласно их заявлению, тема «российского вме...

Почти все денежные переводы из Польши совершают украинские заробитчане Украинские временные рабочие осуществляют 91% денежных переводов из Польши зарубеж. Только за третий квартал украинцы отправили на родину 770 миллионов евро.

В Сарпинском районе полицейские раскрыли кражу денежных средств В полицию Сарпинского района с заявлением о краже обратился  55-летний житель села Садовое. Пенсионер сообщил стражам порядка о краже принадлежащей ему банковской карты. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что накануне потерпевший пригла...

В Краснодаре сбежал из-под домашнего ареста главарь ОПГ «банкиров - отмывателей» bКраснодар. 6 февраля — Новая Кубань./b Мужчина 21.02.1987 года рождения проходит фигурантом уголовного дела по п.п. «а,б»ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере...

Жительница Сургутского района перечислила на счет мошенников около 90 тысяч рублей (видео) В дежурную часть отдела полиции сельского поселения Солнечный ОМВД России по Сургутскому району поступило заявление от жительницы городского поселения Барсово, гражданки 1981 года рождения о том, что ее обманули. Так, на сотовый телефон пострадавшей пришл...

Бывший бизнес‐партнер Андрея Аршавина подделал его подпись для получения кредита Петр Тиньгаев, генеральный директор «БалтАвтоТрейд» и бывший бизнес‐партнер Андрея Аршавина, осужден Выборгским районным судом за мошенничество и отмывание финансовых средств. Об этом сообщил сайт «Невские новости».Петр Тиньгаев подделал подпись российско...

Внимание! В Заполярье разыскиваются подозреваемые в серии краж у пенсионеров 14 и 15 декабря в Мурманске, Оленегорске и Мончегосрке зарегистрированы кражи у пенсионеров, совершенных по предварительной информации одними и теми же гражданами по аналогичной схеме. Так, 14 декабря около 11.00 двое неизвестных, представившись сотрудник...

ЦБ РФ аннулировал лицензию банка "Финансово-Промышленный Капитал" С 9 февраля текущего года Банк России решил аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Финансово-промышленный капитал», являющегося участником системы по страхованию вкладов.     Согласно по...

ГП «Рынки Донбасса» с апреля 2016 года взяло под управление 114 торговых площадок ДНР Донецк, 6 фев – ДАН. Сто четырнадцать рынков в городах и районах Донецкой Народной Республики с апреля 2016 года перешли под управление государственного предприятия «Рынки Донбасса». Об этом сегодня в эксклюзивном интервью ДАН сообщил директор госпредприя...

Сбербанк запустил пакет услуг для предпринимателей «Большие возможности» Сбербанк запустил пакет услуг для предпринимателей «Большие возможности».  Новый пакет услуг ориентирован на компании малого бизнеса, которые проводят большое количество платежей и работают с наличными средствами. Благодаря пакету «Большие возм...

Стоп-мошенник! В Северодвинске жертвой мошенников стала 61-летняя пенсионерка В феврале 2018 года на одном из популярных интернет-сайтов женщина разместила информацию о продаже недвижимости. Вскоре на указанный в объявлении мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести данную квартиру, и даже предложил внес...

Центробанк лишил лицензии «АлтайБизнес-Банк» Банк России принял решение об отзыве лицензии с 19 января у «АлтайБизнес-Банка».Об этом сообщается на сайте регулятора.По данным ЦБ, финансовая организация по величине активов на 1 декабря 2017 года занимала 512-е место в банковской системе страны.«Пробле...

Генпрокуратуру Украины лишили права возбуждать дела против высокопоставленных чиновников Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) лишили права возбуждать уголовные дела и проводить расследование в отношении высокопоставленных чиновников, судей и правоохранителей, эти полномочия переданы Государственному бюро расследований (ГБР). Соответствующая ...

Борис Титов: при подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей блокировать счет не надо В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма.

В Лермонтове «целительница» сняла с женщины порчу и 72 тысячи рублей За помощью к полицейским обратилась местная жительница. Она сообщили, что стала жертвой мошенницы. Злоумышленница обогатилась за счёт заявительницы на крупную сумму. Полицейские установили, что на одной из улиц города к потерпевшей подошла неизвестная д...

Жители Кандалакшского района, поверив мошенникам, лишились денег В  отдел полиции обратились мать и сын, проживающие в п. Зеленоборский. Местные  жители заявили о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Потерпевшие рассказали полицейским, что на одном из интернет-сайтов нашли предложение о продаже оборудов...

В Смоленске раскрыта кража денег с банковской карты Подозреваемый нашел банковскую карту с пин-кодом и обналичил с нее денежные средства, которые истратил на собственные нужды. В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску обратилась местная жительница с заявлением о краже денежных средств с банковской ...

Оплатил задолженность?Сообщи судебному приставу!   Часто у граждан возникает вопрос: нужно ли сообщать приставу об оплате долга? Если квитанция на руках, значит, и о долге можно забыть.    Согласно Федерального закону «Об исполнительном производстве» основанием для окончания и...

Мертвые души: аферисты нашли способ грабить покойников В Харькове бывшей сотруднице банка прокуратура объявила подозрение в хищении 200 тысяч гривен умершей клиентки. Как сообщает PolitekA со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Украины, в марте 2017 года 42-летняя сотрудница банка, замещавшая руководителя фил...

Неизвестный мошенник обманул жительницу Смоленска Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела денежные средства на указанный им номер телефона. В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску обратилась местная жительница, 1990 года рождения, с заявлением о совершении мошеннических действий. Как устано...

Иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров и подтвердили опрошенные юристы....

По нарушениям при «задержании на взятке» главы Кривоозерской РГА начато уголовное производство Председатель Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко, которого якобы «задержали при получении взятки», обратился к руководителю Нацполиции Николаевской области с заявлением о совершении следователями незаконных действий. Об этом...

По нарушениям при «задержании на взятке» главы Кривоозерской РГА начато уголовное производство Председатель Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко, которого якобы «задержали при получении взятки», обратился к руководителю Нацполиции Николаевской области с заявлением о совершении следователями незаконных действий. Об этом...

Полицейские Тюменского района предупреждают: не поддавайтесь на уловки мошенников В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» обратилась женщина из поселка Боровский с заявлением о мошенничестве. В ходе проведения проверки установлено, что потерпевшей на сотовый телефон поступило сообщение о том, что ее банковская ...

Руководителя «дочки» «Газпром нефти» обвинили во взятке в 1 млн руб Следственный комитет Российской Федерации начал уголовное разбирательство в отношении Крюкова Павла, который является депутатом в Заксобрании ЯНАО, а также генеральным директором дочернего предприятия АО «Газпром нефть» по подозрению в подкупе.  ...

В Воронеже зарегистрировано второе коллекторское агентство p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 1...

Таксист снял с похищенной им карты пассажира 300 тысяч рублей В Москве был задержан водитель такси, похитивший банковскую карту пассажира и снявший с нее порядка 300 тысяч рублей, сообщает сайт mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД. На вора-таксиста пожаловался 37-летний москвич. Как расска...

В Кировске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества Неработающая жительница города 1984 года рождения обратилась в отдел полиции с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала полицейским, что некоторое время назад через сайт «ВКонтакте» ей поступило сообщение. Информация содержал...

Магнит для инвесторов: иностранцы ринулись в Крым за собственностью Иностранные инвесторы, а также  нерезиденты РФ в лице физических и юридических лиц, разглядели в полуострове Крым «лакомый кусочек» для приобретения различного имущества. Подробности раскрыл информационный портал «ПолитНавигатор». Как ...

Мошенникам не удалось обмануть жительницу Оленегорска, предлагая вернуть ей утерянное имущество В полицию города обратилась женщина 1974 года рождения. Она рассказала полицейским, что некоторое время назад потеряла телефон «Самсунг» и разместила в сети Интернет объявление о вознаграждении за возвращение гаджета. Вскоре северянке поступил звонок от н...

В Саранске зарегистрирован очередной факт мошенничества под предлогом продажи штукатурной машинки посредством сайта бесплатных объявлений В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по го Саранск поступило заявление от 42-летнего жителя Октябрьского района. С его слов, неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 135 тысяч рублей. Из разговора с пот...

Полицейские Тюмени напоминают о том, как избежать мошенничества с помощью мобильного банка Многие люди сегодня пользуются услугой "Мобильный Банк" для удобства денежных переводов, а также оплаты различных услуг через глобальную сеть Интернет. Особенностью услуги является то, что пакет услуг «Мобильный банк» при подключении привязывается к номер...

Гомельчанин присвоил обманным путем более Br82 тыс. Установлено, что с января 2014 года по ноябрь 2016-го обвиняемый обманным путем завладел денежными средствами и товарно-материальными ценностями семи граждан и трех коммерческих структур на общую сумму более Br82 тыс.

Криминальная хроника за 8 февраля 2018 года За прошедший день в Югре зарегистрировано 59 преступлений, раскрыто 51, из них: 11 краж, 2 грабежа, 18 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрываемость по горячим следам составила 86 %. За минувшие сутки выявлено 4458 правонарушений. На...

Назарбаев возмутился воровством народных денег в банках В ходе расширенного заседания правительства глава государства высказался о проблемах в банковском секторе. Председатель Нацбанка Данияр Акишев доложил президенту о махинациях, происходивших в лишенном лицензии «Дельта банке». — Почти 100 процентов к...

В Ковылкинском районе перед судом предстанет руководитель казенного учреждения, обвиняемая в растрате Следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» с обвинительным заключением в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора районного казенного учреждения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (растрата)...

СМИ: Женщину в США обвинили в мошенничестве и использовании криптовалют для поддержки ИГ Жительницу Нью-Йорка заподозрили в мошенничестве и финансировании террористической организации. Суд в США обвиняет жительницу Нью-Йорка, 27-летнюю Зообию Шахназ, в банковском мошенничестве, отмывании денег, а также использовании крип...

Ассоциация криптовалют разработала законопроект об ICO Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подготовила проект закона об ICO — коллективных инвестициях с использованием технологии блокчейн. Планируется, что 27 декабря его окончательная версия будет представлена в Торгово-промышленной палате, ...

Порядка одного миллиона рублей перечислили жители Кондинского района на счета мошенников в 2017 году В результате действий мошенников в этом году пострадали 23 жителя Кондинского района, из которых 8 – совершали покупку товаров в Интернет-магазинах на непроверенных сайтах. Доверчивые покупатели заказывали товар, производили 100% предоплату, после чего лж...

Центробанк отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития Центробанк с 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), зарегистрированного в Тюмени, говорится 6 февраля в сообщении регулятора. По величине активов на 1 января банк занимал 322 место в банковской системе России. СБРР...

ЦИК опубликовала сведения о доходах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) опубликовала на своем сайте сведения о доходах Павла Грудинина, зарегистрированного в качестве кандидата на выборах президента России, и  его супруги. Доход Павла Грудинина за шесть лет, предше...

Тобольские полицейские предупреждают – мошенники не перестают обманывать население Оплата услуг и покупка товаров посредством сети Интернет стала широким полем деятельности для нечистых на руку граждан. В первую очередь страдают те, кто в силу своего возраста или профессии редко работают за компьютером и схемы финансовых операций им мал...

Полицейскими УВД по ЮАО выявлены факты нарушения миграционного законодательства Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Бирюлево Западное и Чертаново Центральное задержаны двое подозреваемых в фиктивной постановке на учет 50 иностранных граждан. В ходе проверки установлено, что 41-летняя женщина за денежное вознагр...

Россиян ждут перемены: прибавка к пенсии, новая процедура получения загранпаспорта и упрощение оказания госуслуг С 1 февраля 2018 года россиян ждут перемены: прибавка к пенсии, новая процедура получения загранпаспорта и упрощение оказания госуслуг. Кроме того, нововведения появятся и в банковской системе РФ. В 2018 году страховые пенсии граждан России были проиндекс...

Вкладчикам известного регионального банка остаётся уповать на страховку Сибирский банк реконструкции и развития, чей допофис числится в Салехарде, лишился лицензии. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций сегодня, 6  февраля, сообщено на сайте Банка России. В пояснении говорится, что резкое уху...

Житель Лангепаса перевел мошенникам более 70 тысяч рублей Накануне в ОМВД России по г. Лангепасу обратился мужчина 1956 года рождения и сообщил, что пострадал от действий мошенников. Заявитель рассказал полицейским, что несколькими часами ранее получил смс-сообщение об успешной транзакции средств с его банковско...

Теперь можно отследить возврат денег за железнодорожные билеты На сайте «РЖД» введена услуга по отслеживанию возврата средств за неиспользованные электронные билеты. Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут получить дополнительную информацию о деталях возврата денежных средств за неиспользованные электронны...

Индивидуальный предприниматель подозревается в мошенничестве Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 (по Устиновскому району) УМВД России по г. Ижевску по подозрению в мошенничестве задержан 39-летний индивидуальный предприниматель. Подозреваемый осуществлял посреднические услуги по оформлению заказов на ...

Участковый уполномоченный полиции выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан В ходе проверки жилого сектора участковый уполномоченный отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени выявил факт нарушения миграционного законодательства. Полицейский установил, что ранее не судимый, нигде официально не трудоустроенный местный житель,...

Белоярскими полицейскими раскрыто мошенничество, совершенное в крупном размере В прошлом году следственным отделением ОМВД России по Белоярскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». От действий неизвестного злоумышленника пострадала 40-летняя женщина, про...

МегаФон и Mastercard объявили в Рязани специальную цену на «Звёздные Войны: Последние джедаи» МегаФон и Mastercard дают возможность жителям Рязани посмотреть «Звёздные Войны: Последние джедаи» по специальной цене - при покупке билетов на фильм через мобильное приложение «Киноход» или сайт kinohod.ru клиенты получат ски...

«Избиение» в СИЗО: подозреваемый в пособничестве Аблязову отказался показать лицо Подозреваемый в пособничестве Аблязову Искандер Еримбетов, об избиении которого заявила его мама, отказался показать лицо журналистам, передает Zakon.kz. Накануне мама Еримбетова в Facebook сообщила о том, что ее сына избили в СИ-1. «Прошлой ночью Исканде...

Полицейские Нефтеюганска проводят расследование по факту мошеннических действий В дежурную часть поступило заявление от жительницы города, которая сообщила, что накануне, ею была осуществлена покупка сотового телефона, стоимостью 8000 рублей через Интернет-магазин. При вскрытии посылки с покупкой, потерпевшая вместо сотового телефона...

ЦБ лишил лицензии московский Регионфинансбанк В пятницу, 17 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии московский коммерческий банк "Региональные финансы". Согласно последней информации, данная организация не являлась участником системы страхования вкладов, однако по состоянию на 1 ноября занимала в банк...

Электронное списание – в действии!    Одной из наиболее действенных мер принудительного характера к должникам по исполнительным производствам является обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах неплательщиков.    Напоминаем, что Управление...

Осторожно, мошенники: житель Канска сообщил мошенникам данные банковской карты и лишился 200 тысяч рублей Сотрудники МО МВД России «Канский» устанавливают личность злоумышленника, который обманным путем похитил с банковской карты местного жителя около 200 тысяч рублей. Полицейские установили, что житель Канска 1964 г.р. на одном из интернет-сайтов активно уча...

В ЯНАО за коммерческий подкуп условно со штрафом в 8 млн осужден топ-менеджер «Газпрома» В Муравленко по обвинению в коммерческом подкупе в крупном размере осужден топ-менеджер компании, входящей в группу Газпром . Как сообщили Znak.com в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, суд признал его виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотр...

Нацбанк установил требования к системе вознаграждения банковских работников Национальный банк установил требования к банкам в части организации системы вознаграждений и компенсаций. Новые требования направлены на совершенствование системы корпоративного управления в банках, говорится в сообщении регулятора, распространенном 18 ян...

ЦИК России нашел у Грудинина не закрытые счета за рубежом Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Павел Грудинин не до конца закрыл свои банковские счета в Швейцарии и Австрии. Такую неприятную информацию для кандидата в президенты РФ от КПРФ передал зампредседателя ЦИК РФ Никола...

Минфин предлагает снять ограничения с зарубежных счетов россиян Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах российских граждан. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева. Законопроект, включающий этот и другие пункты, сей...

Полиция информирует о том, как не стать жертвой мошенников Банковские карты широко вошли в обиход граждан, вне зависимости от социального статуса и возраста. Злоумышленники придумывают новые способы завладеть денежными средствами их владельцев. Известны случаи, когда мошенники, желая обогатиться за счет граждан, ...

Обзор: банки стали ближе к людям, надеемся надолго Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Представляем обзор наиболее важных событий, которые произошли в декабре 2017 года в банковской сфере Узбекистана в целом, а также ряд интересных анонсов от отдельных коммерческих банков.  С сумовой карточк...

Полицейские в Лесосибирске завершили расследование уголовного дела по факту кражи через мобильный смс-сервис Следователи ОМВД России по г. Лесосибирску завершили расследование и направили в суд уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковской карты с использованием мобильной услуги. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя г. Лесосибирс...

Случился сбой в работе Райффайзенбанка 11 февраля клиенты Райффайзенбанка столкнулись с неполадками во время проведения операций с банковскими карточками. Известно, что сбой случился после недавнего обновления.  11 февраля 2018 года зафиксирован сбой во внутрибанковой системе Райффайз...

В Украине Нацбанк ужесточил условия перевода валюты за границу В пресс-службе Нацбанка Украины сообщили, что ведомство ужесточило условия перевода валюты за границу. Это было сделано для предотвращения оттока капитала из государства. Согласно тексту сообщения, представители Национального банка Украины усовершенствова...

В Свердловском РОВД выявлено 40 заявлений, незаконно списанных следователями В отношении руководства и сотрудников УВД Свердловского района и ГУВД города Бишкек начато служебное расследование, по результатам которого материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки виновным должностным лицам. Об этом ...

В Рязани за невыплату зарплаты будут судить руководителя коммерческой организации В Рязани завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по перевозке грузов, который обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте следственного у...

"Протон" не смог одолеть "Ленинградку" Саратовские волейболистки вчера в домашнем матче уступили гостьям из Санкт-Петербурга. В первой партии саратовчанки уверенно вели до перерыва - первый сет закончился со счетом 17:25, второй сет снова оказался неудачным для спортсменок с волжских берегов -...

В Николаеве задержания с поличным: лидер местного «Оппоблока» оказался главой ОПГ В Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Игорь Копейка, передает корреспондент ...

В Малоярославце задержали подозреваемого в совершении мошеннических действий под предлогом покупки мебели В ОМВД России по Малоярославецкому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Согласно материалам уголовного дела, жительница Мо...

Мы говорим Путин, подразумеваем — партия. Избирательную кампанию президента профинансировали бывшие региональные фонды «Единой России» С молниеносной быстротой, буквально за два банковских рабочих дня полностью сформирован избирательный фонд Владимира Путина. На его счёт поступило более 400 миллионов рублей от 23 организаций, ещё порядка 200 тысяч рублей переводами от 30 рублей до 50 тыс...

Колымчане за 2017 год обогатили мошенников на 8 млн рублей В Магаданской области с начала 2017 года местные жители перевели мошенникам около 8 миллионов рублей. Такую цифру озвучил начальник управления уголовного розыска МВД региона Артур Устименко, сообщает корреспондент Vostok.Today. По словам полицейского, зая...

“QQB-MOBILE” – теперь стало еще удобнее! Акционерный коммерческий банк «Кишлок курилиш банк» широко использует современные информационные технологии для создания удобства для населения и его клиентов. В частности, представленное банком мобильное приложение «QQB-mobile», для мобильных устройств...

США насмешили: российских «воров в законе» подвели под санкции В США ополчились на криминальных авторитетов из России. Минфин США ввел санкции в отношении 10 человек. Их записали в «это евразийский преступный синдикат», который представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. В списке значатся Юри...

В Беларуси создаются беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века...

О 150 банках, базовой/универсальной лицензии и разумности докапитализации У регулятора уже сложилось понимание, как будет выглядеть к 2019 году многоуровневая банковская система. Большинство банков получат универсальную лицензию, и лишь 150 игроков устроит базовая. При этом 63 банка готовы увеличить капитал, лишь бы сохранить у...

Очередную фальшивую купюру изъяли полицейские из столичного банковского отделения Согласно статистике, основная реализация поддельных денежных знаков происходит в салонах сотовой связи, торговых центрах и на автозаправочных станциях. Выявляются фальшивки, как правило, в банках при пересчёте наличности. В последнее время широкое распрос...

Следователи Оренбурга возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское» поступило сообщение от 79-летней оренбурженки о хищении принадлежащих ей денежных средств. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции, что на стационарный телефон позвонил неизвестный и предс...

Следователями МО МВД России «Бугурусланский» возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества В полицию обратился житель Бугурусланского района 1993 года рождения с заявлением о том, что с его банковской карты списаны денежные средства в сумме 13600 рублей. В ходе проверки сообщения сотрудниками полиции МОМВД России «Бугурусланский» было установле...

В Тюмени сотрудниками полиции задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения преподавателем вуза Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области совместно со следователями регионального управления Следственного комитета Российской Федерации задокументирован факт получения незаконного денежного возн...

В КПРФ опровергают наличие у Грудинина ценных бумаг на 7,5 млрд рублей Депутат Госдумы от партии КПРФ и руководитель пресс-службы коммунистической партии Александр Ющенко категорически отверг наличие у его соратника и кандидата в президента страны Павла Грудинина ценных бумаг на сумму 7,5 миллиардов рублей. Народный избранни...

Выплатил долг по алиментам после ареста мобильного телефона Воронежские судебные приставы наложили арест на мобильный телефон должника, после чего мужчина выплатил всю сумму долга.   В Коминтерновском районном отделе судебных приставов г. Воронежа на исполнении находилось исполнительное производство о взыскан...

Иностранцам с сомнительными переводами запретят въезд в Россию Иностранцы с замороженными в России активами не смогут въезжать в нашу страну. Такой законопроект разрабатывают специалисты Росфинмониторинга. Проект обсуждался на недавнем заседании межведомственной комиссии по прот...

Банк "Солидарность" лишился лицензии Банк России с 15 декабря 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность". По данным ЦБ, проблемы в деятельности банка возникли из-за использовани...

В МОМВД России «Кировский» завершено расследование уголовного дела по факту кражи 40 000 рублей В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кировский» обратился 50-летний житель города Кирова. Мужчина сообщил о том, что с его банковского счёта похищено 40 000 рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что потерпев...

Порядок государственной регистрации создания и прекращения предпринимательской деятельности переселенцам — юрист Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая предпринимателями с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Физическ...

Павел Грудинин отказался объяснять, когда он закрыл зарубежные счета В ходе сегодняшней пресс-конференции кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина на вопрос корреспондента Лайфа относительно времени и механизмов возвращения обнаружившихся на зарубежных счетах денежных средств, Грудинин не смог объяснить ни их ...

Полицейские Нефтеюганска проводят расследование в отношении жительницы города по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан В ходе отработки жилого сектора сотрудниками полиции Нефтеюганска было установлено, что 30-летняя жительница города, путем предоставления заведомо ложных сведений в органы, осуществляющие миграционный учет, умышленно, за денежное вознаграждение, осуществи...

Деятельность банков станет более прозрачной Регулятор утвердил новую редакцию требований к раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности. Соответствующие требования содержатся в Указании Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными орга...

ЦБ РФ отозвал лицензию у Военно-промышленного банка ЦБ РФ отозвал лицензию у Военно-промышленного банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Военно-промышленного банка (ВПБ, Москва), говорится в сообщении ЦБ.Лицензия отозвана с 26 сентября."При...

Наконец-то и я научился тратить и получать за это деньги Почему многие думают  «что делать с деньгами» – не проблема. Вот, что делать без денег? Ох, какое ошибочное мнение. Вопрос не в том как потратить имеющийся «мульион», а в том как его приумножить . Старый принцип «д...

МВД Москвы изъяло паспорта мужчин, зарегистрировавших брак в Дании МВД Москвы возбудило административное производство в отношении мужчин, которые зарегистрировали брак в Дании, после чего его заверил один из МФЦ. Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по статье 19.16 КоАП РФ (Умышленная порча документа, удост...

Очередные жители Нягани стали жертвами мошенников За минувшие выходные в дежурную часть ОМВД России по г. Нягани обратились трое горожан с заявлением о совершении в отношении них мошеннических действий. Так, заявитель с помощью сети Интернет заказал лекарственные препараты. Спустя некоторое время с потер...

Сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин, подозреваемый в краже денежных средств Утром 15 января в полицию поступило заявление от жительницы Тарбагатайского района о краже денег с банковской карты. Девушка сообщила, что неизвестный снял с ее карты, с подключенной системой бесконтактного расчета, более 12 тысяч рублей. Сотрудниками уго...

Регионфинансбанк лишен лицензии С 17 ноября 2017 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Региональные финансы» — КБ «Регионфинансбанк» (Москва). «Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных опе...

Центробанк России объявил о санации «Промсвязьбанка» Центробанк РФ объявил о санации Промсвязьбанка . Как говорится в сообщении регулятора. Планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора , - сказано в заявлении ЦБ. Банком России...

Тюменские полицейские предупреждают: уберегите пенсионеров от мошенников Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени с заявлением обратилась 97-летняя пенсионерка. Женщина пояснила, что в отношении нее совершены противоправные действия, в результате чего она лишилась всех денежных накоплений. Сумма ущерба составила 110 ...

В Челябинской области чиновницу поймали на взятке в 200 тыс. за надбавки к зарплате Прокурор Чесменского района согласился с возбуждением уголовного дела в отношении начальника МБУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры района , подозреваемой в получении взятки в 200 тысяч рублей от директора местного дома культуры. Об этом соо...

В Воронежской области зарегистрировано третье коллекторское агентство 30 января 2018 года в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области внесено ООО «АЛЬЯНС ГРУ...

Следователями МУ МВД России «Орское» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием банковской карты В дежурную часть МУ МВД России «Орское» обратилась жительница города Орска с заявлением о том, что с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме более 8 тысяч рублей.  Потерпевшая сообщила, что на ее сотовый телефон позвонила неизвестная и,...

«Закон у вас недоделанный». Депутаты раскритиковали законопроект о валютном контроле Тамара Вааль, Астана, Vласть Национальный банк до сих пор не может определиться со статусом криптовалюты, а в Казахстане нет валютного контроля, так как правительство дистанцируется от него. К таким выводам пришли парламентарии по результатам презентаци...

В Марий Эл 68-летней пенсионерке мошенники продали БАДы за 32 тысячи рублей Полицейские предупреждают жителей Марий Эл о мошенничествах в отношении пенсионеров. 68-летней пенсионерке из Козьмодемьянского района позвонил неизвестный, представился судебным исполнителем и спросил ее о биологически-активных добавках. Злоумышленник ра...

Тюменские полицейские проводят акцию «Защитим пенсионеров от мошенничества» Львиная доля всех мошеннических действий начинается со звонка, и направлена на самых доверчивых граждан – пожилых людей, которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. Мошенник звонит потенциальной жерт...

Омутинские полицейские информируют о том, как не стать жертвой мошенников Банковские карты широко вошли в обиход граждан, вне зависимости от социального статуса и возраста. Злоумышленники придумывают новые способы завладеть денежными средствами их владельцев. Известны случаи, когда мошенники, желая обогатиться за счет граждан, ...

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан пенсионного возраста "Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ОУР УВД по ЮЗАО задержали шестерых участников организованной группы по подозрению в мошенничестве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Злоумышленники, пре...

В СВАО сотрудники полиции выявили факты нарушения миграционного законодательства Участковыми уполномоченными полиции Северо-Восточного округа столицы задержаны подозреваемые в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе проверки установлено, что четверо  местных жителей за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал...

Полиция информирует о том, как не стать жертвой мошенников Банковские карты широко вошли в обиход граждан, вне зависимости от социального статуса и возраста. Злоумышленники придумывают новые способы завладеть денежными средствами их владельцев. Известны случаи, когда мошенники, желая обогатиться за счет гражда...

Сотрудниками кандалакшской полиции возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан Сотрудниками отделения по вопросам миграции в ходе операции «Иностранец» выявлено, что осенью 2017 года 42-летний житель поселка Алакуртти зарегистрировал в принадлежащей ему в квартире по улице Кузнецова женщину 1976 года рождения и ее 10 летнюю дочь, яв...

В Югре зарегистрированы очередные случаи мошенничества В дежурные части отделов полиции Югры продолжают обращаться граждане, пострадавшие от действий мошенников. Накануне житель Нижневартовска перевел мошенникам денежные средства за товар, который так и не получил. На телефон мужчине позвонил неизвестный и пр...

НАБУ работает на ФБР "В Окружной административный суд города Киева поступил иск от общественной организации к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Истец просит обязать НАБУ предоставить ему надлежащим образом заверенные копии меморандумов о взаимопонимании, которы...

Что изменится в России с 1 февраля 2018 года: индексация пенсий, пособий, новые законы и правила Федеральное агентство новостей рассказывает об изменениях, которые ждут россиян с 1 февраля 2018 года. Социальные выплаты, пенсии и пособия проиндексируют Напомним, в этом году страховые пенсии россиян были проиндексированы на 3,7% ...

В Узбекистане теперь можно получить денежный перевод с помощью SMS Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Узбекский "Алокабанк" внедрил новую услугу для тех, кто регулярно получает денежные переводы из-за рубежа, и при этом каждый раз ворчит, что приходится тратить время на посещение банка. Новый смс-сервис порадует так...

СМИ сообщили о задержании ФСБ экс-главы службы безопасности Березовского Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во вторник, 16 января, задержали бывшего руководителя службы безопасности российского олигарха Бориса Березовского Сергея Соколова. О задержании Соколова и еще двоих сотрудников частной фирмы, деятельност...

В Назарово полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты Оперативники отдела уголовного розыска МО МВД России «Назаровский» задержали жителя Балахтинского района, подозреваемого в краже денег. В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя города о том, с его банковской карты неизвестный снял 14 тысяч р...

В Останкинском районе столицы задержаны подозреваемые в мошеннических действиях в отношении курьера Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали троих подозреваемых по подозрению в мошенничестве. В полицию обратился курьер одной из организаций по доставке питания. Молодой человек рассказал, что когда доставил заказ к одному...

В Шымкенте объявили в розыск директора филиала банка  Полицейские Шымкента разыскивают Кольбаева Нуржана Бауржановича, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО. Следствием установлено, что 45-летний подозреваемый, занимая должность руково...

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску задержан подозреваемый в краже Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску задержан подозреваемый в краже с банковской карты денежных средств в сумме около 8 тысяч рублей.  По подозрению в совершении хищения задержан нигде не работающий, ранее неоднократно судимый ме...

В Мурманской области сотрудниками полиции зарегистрировано телефонное мошенничество В дежурную часть МО МВД России "Апатитский" с заявлением обратилась 69-летняя местная жительница. Она пояснила, что злоумышленница похитила у нее более 120 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что накануне на мобильный телефон заявительницы позвонил...

В США женщину обвинили в попытке переслать биткоины ИГ* Суд в США выдвинул обвинения в отношении гражданки страны, которая обвиняется в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации "Исламское государство"*, передает РИА Новости....

Сотрудники полиции на юге Москвы выявили факты нарушения миграционного законодательства Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Чертаново Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное задержаны подозреваемые в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе проверки установлено, что трое жителей Южного округа ...

Нигериец 15 лет выдавал себя за адвоката из Украины Полиция нигерийского города Лагос арестовала 49-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном ведении адвокатской деятельности в течение 15 лет. Об этом сообщает ВВС. Представитель местной полиции Чике Оти рассказал, что человек не смог сформулироват...

В интересах обеспечения военной безопасности Сегодня – день образования Генерального штаба Вооруженных Сил Генеральный штаб Вооруженных Сил является центральным органом военного управления и предназначен для управления Вооруженными Силами Республики Беларусь, обеспечения их высокой боеспособности, о...

На бумаге - инженер, на деле - разнорабочий: Гражданина КНР выдворили за обман Гражданин КНР выдворен из Казахстана за нарушение, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Астанинский городской суд. Гражданин КНР прибыл в Республику Казахстан с целью работы. Разре...

В Уватском районе участились случаи хищения денежных средств с банковских карт Хищение средств с банковских карт по прежнему остается одним из наиболее распространенных видов преступлений. Не обходит эта беда и жителей Уватского района. Жительницу поселка Туртас Уватского района злоумышленники лишили 35 000 рублей. Фигуранты попроси...

Гендиректора "дочки" "Газпром нефти" подозревают во взятке в 1 млн рублей Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя дочерней компании "Газпром нефть", депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Он подозревается в получении взятки размером 1 млн рублей, сообщает ...

Как банкротили национальный банк Республики Адыгея, и кто за это ответит bКраснодар. 8 февраля — Новая Кубань./b Сегодня прокуратура Республики Адыгея сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу в отношении бывшего председателя правления коммерческого банка «Новация». Ему инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупот...

Хакеры: отстранение сборной России от Олимпиады – политический заказ По предоставленному расследованию хакеров Fancy Bears, действия руководства WADA полностью политизированы и основаны на одной цели – достижения личной выгоды. Специалисты сослались на доклад Ричарда Макларена, который является главой не...

Обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из столичных банков задержан в Монако Бывший председатель правления и акционер одного из  кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако. Как сообщалось ранее, задержанн...

Обвиняемый в мошенничестве бывший председатель правления одного из столичных банков задержан в Монако Бывший председатель правления и акционер одного из  кредитно-финансовых учреждений, обвиняемый  ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, в мошенничестве в особо крупном размере задержан правоохранительными органами княжества Монако. Как сообщалось ранее, задержанн...

Сотрудники УМВД России по Тюменской области информируют граждан о профилактике мошенничества В дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по г. Тюмени обратились с заявлениями ряд граждан пожилого возраста, которые сообщили, что им на стационарные телефоны звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под предлог...

Информация за дежурные сутки 21 января 2018 года УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: Если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии или предотвращении преступления, просим обращаться по телефону специальной линии «02», с мобильного телефона – «102» Если Вы облада...

Минфин России не собирается запрещать торговлю криптовалютой Министерство финансов России не собирается запрещать торговлю криптовалютой. Такое заявление сделал заместитель руководителя этого ведомства Алексей Моисеев. При этом легализовать манипуляции на рынке криптовалют тоже никто не намерен.  Биткоины...

Банк «Открытие» первым в мире запустил денежные переводы по фотографии Сервис реализован с помощью уникальной технологии — нейросетевой системы распознавания лиц Банк «Открытие» стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Услуга доступна в ...

Частные банки "похоронили" программу э-резидентства Эстонии Эстонские коммерческие банки заморозили тысячи счетов иностранных нерезидентов и отказали в услугах обладателям э-резидентства — власти Европы и Эстонии борются с "отмыванием" денег и уклонением от налогов

В Витебске судят создавшего "порно-вирус" хакера Белорус будет осужден в Витебске за создание вредоносной вирусной программы. На данном вирусном обеспечении хакер заработал девятнадцать тысяч рублей. От действий создателя порно-вируса успели пострадать уже сорок два пользователя. Обвиняемый занимается ...

В Канске полицейскими пресечен факт незаконного денежного вознаграждения Сотрудниками МО МВД России «Канский» задержан подозреваемый в попытке дачи взятки должностному лицу за бездействие к выявленному административному правонарушению. Как установлено, мужчина 1973 г.р. в здании отдела ГИБДД предложил сотруднику полиции денежн...

На грядке заработал? Россиян удивили миллиарды «коммуниста» Грудинина Центризбирком России накануне опубликовал сведения о доходах Павла Грудинина и его супруги. Согласно представленным документам, за шесть предшествующих выборам лет коммунист заработал более 157 миллионов рублей. Кроме того, около шест...

Бывший преподаватель ЕНУ им. Гумилева \находится под следствием/ Речь идет о Гульзире Надирбековой - в начале ноября ДВД Астаны распространил официальное сообщение о том, что эта женщина совершала хищение денег под предлогом предоставления грантов в вузы и прохождения вступительных экзаменов. Позже в Сети появилась инф...

Сбербанк разработал первую в России масштабную нейронную сеть для оценки коммерческой недвижимости Сбербанк разработал сервис на основе алгоритмов глубокого машинного обучения для массовой оценки коммерческой недвижимости, выступающей одним из наиболее популярных видов залога. Для выбора наиболее подходящих аналогов используется нейронная сеть, обраб...

Тобольские полицейские раскрыли кражу с банковской карты В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» поступило сообщение о краже денежных средств с банковской карты. Потерпевший рассказал, что накануне проводил время со своими знакомыми. На утро после распития спиртного мужчина не обнаружи...

Стоп-мошенник! В Вельском районе жертвой мошенников стала 60-летняя пенсионерка 9 февраля в дежурную часть полиции ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение от 60-летней местной жительницы, которая пояснила, что днем ранее в вечернее время, ей позвонил неизвестный и сообщил, что у ее внука проблемы с законом, но решить возн...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

В хищениях миллиардов Ростеха оказались замешаны 14 человек В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении более 3,5 миллиардов рублей у госкорпорации Ростех. На кадрах задержание руководителей частной фирмы, в чьи ...

Сообщите о фактах коррупции через «Интернет-приёмную»         В Управлении ФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликт...

По факту обнаружения поддельной денежной купюры полицией проводится проверка При поступлении денежных средств подделку номиналом 5000 рублей обнаружил работник банковского отделения, который и сообщил о фальшивке в дежурную часть Управления МВД России по Элисте. Подозрительная банкнота с признаками подделки направлена на криминали...

За год Латвия потеряла 1500 фирм-налогоплательщиков В Латвии на 1 января 2018 года зарегистрировано 221,146 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц, что на 2,2% меньше, чем год назад, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Владелец стриптиз-клуба задержан за сводничество в Алматы Чтобы доказать преступную сторону деятельности клуба, сотрудникам алматинского УБОП пришлось провести ряд оперативных и специальных мероприятий, передает ИA «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД Алматы. Под подозрение попали владелец заведения и его администрат...

В Смоленске местная жительница обвиняется в заведомо ложном доносе о преступлении В октябре текущего года в отдел полиции №1 УМВД России по г. Смоленску обратилась 44-летняя женщина, сообщившая о краже из ее квартиры денежных средств в сумме 172 тысячи рублей и ноутбука. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-операти...

АСВ требует вернуть деньги, выделенные на санацию «Траста» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть 28 млрд рублей, выделенных на санацию банка «Траст». В компании отмечают, что указанные средства остаются на депозите в банке «Траст» и не были переведены в из-за «несогла...

Жители Югры продолжают попадаться на уловки мошенников В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратилась 67-летняя пенсионерка, жительница Октябрьского района с заявлением о мошенничестве. Сотрудниками полиции было установлено, что на телефон заявительнице позвонил неизвестный мужчина и представи...

Российские легионеры "Барыса" хотят стать гражданами Казахстана Российские легионеры "Барыса" Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков подали документы на получение гражданства и будут выступать за сборную Казахстана. Об этом в интервью официальному сайту клуба сообщил генеральный менеджер астанинцев Ержан Алдабе...

В Красноярске задержаны подозреваемые в мошенничестве в одном из магазинов бытовой и цифровой техники Сотрудниками красноярской полиции задержаны подозреваемые в мошенничестве. В июле 2017 года в одном из магазинов бытовой и цифровой техники были совершены хищения имущества. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус...

Центробанк РФ отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом» Москва, 14 ноября. Центробанк России во вторник отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Платежный клиринговый дом». Об этом говорится в официальном сообщении Банка России. Отмечается, что у небанковской кредитной...

Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян Иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы с их владельцев, со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов пишет РБК. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, у тысяч р...

В Мурманске полицейскими за минувшие сутки зарегистрировано несколько сообщений о мошенничествах, совершенных дистанционным способом В дежурную часть поступило сообщение от 70-летней пенсионерки о том, что неизвестный совершил в отношении нее мошеннические действия. Позвонив на мобильный телефон, он представился сыном потерпевшей и пояснил, что причинил человеку телесные повреждения. Д...

В Заводоуковске зарегистрирован факт мошенничества В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский» обратилась 71-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила о том, что неизвестные похитили ее денежные средства. Сумма ущерба – 5 000 рублей. На место выехала следственно-оперативная...

Администраторы Instagram забанили страницу ботанического сада МГУ Социальная сеть "Инстаграм" без всяких причин заблокировала аккаунт ботанического сада Московского государственного университета "Аптекарский огород". Об этом РИА "Новости" сообщил директор сада Алексей Ретеюм. По его словам, для разблокировки соцсеть пот...

По факту обнаружения поддельной денежной купюры полицией проводится проверка При поступлении денежных средств подделку номиналом 5000 рублей обнаружил работник банковского отделения, который и сообщил о фальшивке в дежурную часть Управления МВД России по Элисте. Подозрительная банкнота с признаками подделки направлена на криминали...

Грудинин ушел от ответа о своих сделках: «Коммерческая тайна» В качестве ответа на вопрос о том, где избирателю искать правду о кандидате в президенты Павле Грудинине, если на его официальном сайте нет ни одного официального документа, сам Грудинин отметил, что все сделки являются коммерческой тай...

Швейцарский регулятор обвинил JPMorgan в нарушении норм по борьбе с отмыванием денег Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило, что швейцарское отделение американского банка JPMorgan Chase Co нарушило нормы антиотмывочного законодательства, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение Федерального...

В Екатеринбурге будут судить руководителя Уральского центра дианетики и саентологии В Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу направлено уголовное дело руководителя Уральского центра дианетики и саентологии, которая обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением прибыли более 26,9 млн р...

ЦБ лишил лицензии «АлтайБизнес-Банк» Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) принял решение об отзыве лицензии с 19 января у «АлтайБизнес-Банка» из-за проблем в его работе и низкого качества активов, сказано в сообщении на сайте Центробанка. Проблемы в деятельности АКБ «Алта...

Задержаны возможные убийцы старейшей сотрудницы Мариинки Сотрудницу благотворительной организации и двух граждан Армении задержали по подозрению в убийстве 93‐летней работницы Мариинского театра в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщили в городском СУ СК.Известно, что женщина, погибшая 20 ноября текущего года, переж...

В Березово мошенники обманули пенсионерку, продававшую гараж через интернет В дежурную часть отдела полиции по Березовскому району с сообщением о совершенном преступлении обратилась 69-летняя местная жительница. При беседе с правоохранителями женщина пояснила, что неизвестное лицо обманным путем похитило у нее более 50 000 рублей...

Сегодня в Рязанской области ГИБДД проводит операцию «Автобус» Сегодня, 10 января, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят на территории региона оперативно-профилактические мероприятия «Автобус», направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, должностными и юриди...

С банковской карты жительницы Ижевска неизвестными похищено 50 000 рублей В отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску обратилась 24-летняя ижевчанка с сообщением о хищении денег с ее банковской карты. В одной из социальных сетей она получила сообщение от знакомого, который попросил назвать номер банковской карты в связи с тем,...

Руководство банка “Клиентский” обвиняют в хищении средств вкладчиков Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении руководителей АО Банк «Клиентский». Как передает пресс-служба ведомства, лица из числа руководства финансовой организации похитили денежные ...

Бандит в балаклаве расстрелял отделение банка ради ненужных ему денег Преступник в камуфляже и балаклаве ворвался в отделение Московского кредитного банка (МКБ) в Зеленограде, требуя деньги. Для большей убедительности он выстрелил из травматического пистолета в автомат электронной очереди. Денежные средства бандит не получи...

Афганистан.Ру |  SIGAR: США потратили 675 млн. долларов на проекты сомнительной эффективности в Афганистане КАБУЛ, 10 января. В 2010 – 2014 годах США выделили более 675 миллионов долларов на программу восстановления афганской экономики, но эффективность вложения этих средств подлежит сомнению, отмечается в недавно опубликованном отчёте Специального генерального...

Руководитель управляющей компании осужден за хищение более 10 млн рублей | Семен МукинЕдинственный учредитель ООО СК «Фундамент» Ирек Алимов одновременно занимал должность генерального директора данной коммерческой структуры, осуществляющей управление 18 многоквартирными домами. С помощью инженера-энергетика ООО Производственн...

В Новой Москве сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали женщину по подозрению в хищении денежных средств под видом оформления туристических путевок. В отдел полиции МО МВД России «Красносельское» г. Москвы поступили сообщения от двух потерпевших, проживаю...

За сутки 10 новгородцев стали жертвами мошенников Новгородские полицейские продолжают регистрировать факты мошенничества. Только за минувшие сутки зарегистрировано 10 таких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Судя по заявлениям потерпевших, они становились жертвам...

Гражданина Китая, выдававшего себя за инженера, выдворили из Казахстана Гражданин Китая выдворен за нарушение, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу суда Астаны. По данным пресс-службы, мужчина прибыл в Казахстан с целью работы. «Разрешение на работу ем...

Прием граждан заместителем главного судебного пристава Ульяновской области в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей г. Ульяновска Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области - заместитель главного судебного пристава Ульяновской области Гусева Альбина Александровна 10.02.2018 проведет выездной прием граждан. Граждане смогут обратит...

Четверых южноуральцев будут судить за банковские махинации на 18 млн рублей Обвиняемые проводили денежные операции с использованием расчетных счетов и реквизитов подконтрольных им организаций.

Полицейские разыскивают главу филиала банка в Шымкенте за мошенничество 45-летний подозреваемый завладел деньгами вкладчиков и скрылся в неизвестном направлении. В Шымкенте полицейские разыскивают 45-летнего подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ДВД региона. В полиции сообщили, что Нуржан Кольбаев подозреваетс...

Иностранные банки будут проводить валютные операции в Казахстане в тенге Иностранные филиалы признают в качестве резидентов для того, чтобы все валютные операции в Казахстане проводились в тенге, передает «Хабар 24». При этом условия для договоров, которые заключили раньше, будут сохранены. Заместитель председателя национально...

Бывшего руководителя Росграницы приговорили к 9 годам колонии за мошенничество Мещанский суд Москвы в пятницу вынес приговор бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову по статье о мошенничестве при обустройстве пунктов пропуска через границу России, сообщила газета «Известия».Отмечается, что его посадят в тюрьму на девять лет. Следс...

На северо-востоке Москвы сотрудники полиции выявили факты нарушения миграционного законодательства Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Алтуфьевский и Лосиноостровский задержаны подозреваемые в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе проверки установлено, что двое жителей Северо-Восточного округа столицы за денежн...

В Саранске местный житель лишился 5 тысяч рублей, пытаясь вернуть утерянные документы В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по го Саранск обратился местный житель, 1969 года рождения. Потерпевший сообщил, что неизвестный под предлогом возврата утерянных документов завладел его денежными средствами. Как установили полицейские, ране...

Обзор: Что нового внедрили банки и платежные системы Узбекистана в январе 2018 года Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Несмотря на сравнительное затишье и отчетный период, в январе 2018 года коммерческим банкам Узбекистана было, что предложить населению. Представляем обзор наиболее интересных событий, которые произошли в сфере бан...

Приговоренный к смертной казни в Китае гражданин Казахстана возвращен на Родину Сегодня, 15 декабря из города Урумчи на Родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств, передает ИА «NewTimes.kz». Об этом сообщил Руководитель Пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков в Faceb...

Полицейскими из Удмуртии задержан подозреваемый в серии мошенничеств В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела по борьбе с мошенничествами УУР МВД по Удмуртской Республике  задержали 28-летнего жителя Чувашской Республики, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении жителей Удмуртии. По вер...

ЦБ запустит систему мгновенной оплаты товаров и услуг по номеру телефона Центробанк России в ближайшее время проведет пилотирование новой платформы быстрых платежей, предусматривающей осуществление мгновенных денежных переводов между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг в пользу юридических лиц...

Сотрудники полиции на юге Москвы выявили факты нарушения миграционного законодательства Участковые уполномоченные полиции в районах Чертаново Центральное, Бирюлево Западное и Нагорный выявили факты нарушения миграционного законодательства. В ходе проверки было установлено, что трое жителей Москвы за денежное вознаграждение незаконно зарегист...

В Смоленске местный житель подозревается в заведомо ложном доносе о грабеже денежных средств В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Смоленску поступило сообщение от местного жителя 1990 года рождения о том, что неизвестный открыто похитил сумку с крупной суммой денег. Заявитель пояснил стражам порядка, что снял со счета 454 тысячи ...

В Тюмени мужчина фиктивно поставил 47 иностранных граждан на учет в своей квартире Полицейскими областного центра на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Так, в ходе профилактического мероприятия участковый уполномоченный  отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени выявил факт ...

В Саудовской Аравии мужчину арестовали за разговор с женщиной Неизвестный мужчина был арестован силами правоохранительных органов Саудовской Аравии за то, что подозреваемый поговорил с женщиной. Полицией было инициировано специальное расследование после того, как на видео, попавшем в Сеть, женщина заговорила с незна...

Полиция в Мордовии настоятельно рекомендует гражданам предельно внимательно осуществлять денежные операции посредством сети Интернет Жители Мордовии, проявляя доверчивость, продолжают становиться жертвами мошенников. Злоумышленники применяют различные уловки и схемы, чтобы завладеть денежными средствами граждан. Наиболее распространенный вид преступных действий – это продажа и покупка ...

В России вступил в силу закон о регулировании деятельности мессенджеров В России вступил в силу закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), принятый летом 2017 года. Основная задача принятого закона — допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентског...

Валентин Катасонов: «Криптовалюты и системы Big Data – инструмент построения глобального электронного концлагеря» Доктор экономических наук, председатель Российского экономического общества им. Шарапова в беседе с корреспондентом РИА Катюша прокомментировал последние события в макроэкономике страны, в частности, объяснил, зачем Центральному банку контролировать все д...

31.01.2018 главный судебный пристав Ульяновской области Андрей Тагаев проведет личный прием граждан      Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области - главный судебный пристав Ульяновской области Тагаев Андрей Александрович 31.01.2018 проведет выездной прием граждан.      Г...

Жириновский призвал своих коллег скинуться по миллиону на его кампанию Владимир Жириновский, представляющий в Государственной думе РФ фракцию ЛДПР, обратился к своим коллегам по Думе пожертвовав в его пользу по одному миллиону рублей. Свое предложение Владимир Жириновский озвучил на очередном пленарном заседании.  Ж...

Вся правда о банкоматах: где в Ташкенте можно выгодно обналичить карточку Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. С 1 января этого года банки Узбекистана увеличили лимит на снятие наличных средств с сумовых пластиковых карт через банкоматы. Если раньше лимит на снятие наличных денег через банкоматы для всех пластиковых карто...

Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном» Столичные оперативники задержали мошенника, который выманил у восьмидесятисемилетней москвички 300 тысяч рублей, представившись ее сыном и попросив деньги, чтобы якобы избежать ответственности за содеянное преступление, цитирует сообщение пресс-службы мос...

Полицейские в Зеленограде задержали подозреваемую в мошенничествах Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в совершении ряда мошенничеств посредством сети Интернет. В отдел полиции по району Крюково с сообщением о мошенничестве обратилась жительница Зеленогра...

ЦБ запустит систему мгновенной оплаты товаров и услуг по номеру телефона Центробанк проведет пилотирование платформы быстрых платежей, предусматривающей переводы и оплата товаров и услуг. Центробанк России в ближайшее время проведет пилотирование новой платформы быстрых платеже...

НБУ облегчил для юрлиц досрочное погашение кредитов в валюте Национальный банк Украины (НБУ) в рамках дальнейшего ослабления отдельных ограничений на валютном рынке расширил возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте, сообщается на веб-сайте центробанка. НБУ, в частности, расширил перече...

​Реальные доходы казахстанцев снизились на 2,6% Номинальные доходы казахстанцев в сентябре 2017 года оставили 79 391 тенге, что выше аналогичного периода 2016 года на 4,3%. Вместе с тем, реальные денежные заходы в этот период снизились на 2,6%, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики...

Мошенник из Магадана лишил жительницу Ямала транспорта и накоплений Схема мошенничества давно отработана и отлично продолжает действовать. Ямальцы отдают мошенникам все более значительные суммы, так 140 тысяч рублей лишилась жительница Пуровского района, пытаясь приобрести снегоход из Магадана. 15 января 2018 года в дежур...

В Тарко-Сале руководитель управляющей компании уходил от налогов Следственным отделом по городу Тарко-Сале возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание налогов. Следователи установили, что в минувшем году ...

Сотрудники полиции Северо-Западного округа задержали подозреваемого в краже 1 млн рублей Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали 36-летнего мужчину по подозрению в краже денежных средств размере 1 млн рублей с банковской карты. В отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о краже. Потерпевшая сообщил...

Киевский суд арестовал американскую банковскую карточку Саакашвили Михаил Саакашвили утверждает, что 18 января Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку. Об этом он заявил во время брифинга в зале Апелляционного суда 19 января, передает колрре...

Киевский суд арестовал американскую банковскую карточку Саакашвили Михаил Саакашвили утверждает, что 18 января Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку. Об этом он заявил во время брифинга в зале Апелляционного суда 19 января, передает колрре...

ЦБ: банки Узбекистана снизили стоимость услуг до 95% Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Коммерческие банки Узбекистана договорились о снижении стоимости оказываемых услуг. Тарифная политика пересмотрена совместно с Ассоциацией банков, говорится в сообщении Центробанка республики. Так, из 1...

С начала года в Украину перевели уже 2 миллиарда долларов Объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств в январе-сентябре составил 1,747 миллиарда долларов. Об этом говорится в данных Национального банка. Этот показатель в 8 раз превышает объем переводов из страны за этот период в о...

Информация за дежурные сутки 17 января 2018 года УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ: Если Вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии или предотвращении преступления, просим обращаться по телефону специальной линии «02», с мобильного телефона – «102» Если Вы облада...

СМИ: В 2019 году для россиян заработает новый способ перевода денег В 2019 году россияне смогут переводить деньги по номеру телефона без привязки к банковским картам. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, подобная возможность появится после того, как в стране внедрят принципы платёжной системы PSD-...

Эльвира Набиуллина готовит банковский рынок к масштабной приватизации Сегодня стало известно, что российский Центробанк стал полноправным собственником «бедового» банка «ФК «Открытие». Регулятор выкупил допэмиссию этого некогда крупнейшего частного банка страны на 456,2 млрд рублей. Значительная час...

Неизвестный с оружием захватил заложников в банке в Мадриде Неизвестный вооружённый человек ворвался в одно из отделений банка в Мадриде и взял заложников. Об этом сообщила газета El Pais. По её информации, зону, где расположен филиал банковского конгломерата Bankia, оцепляет полиция. Сколько человек находится вну...

Жители Кузбасса стали чаще обращаться к судебным приставам за помощью Из обращения жителя г. Кемерово «Л.С.»:.... «Неподалеку от моего дома живет сосед, крайне плохой человек. Однажды он избил меня ни за что. Прошло аж 18 судов, потому что он не являлся. В итоге ему присудили статью: дали штраф 10 тысяч ру...

Банку позволили не выдавать клиенту деньги с его вклада Недавно коллегия Верховного суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка и разрешила отказать клиенту в выдаче денежных средств наличными после окончания срока вклада. В банке заподозрили, что клиент таким способом пытается легализовать свои доход...

Новый коридор для доллара: 326-350 тенге Однако при позитивном сценарии тенге может дорасти до 326,03 за доллар. Центр исследований прикладной экономики (ЦИПЭ) представил новый прогноз по курсу валюты. Он содержит 3 варианта цен на нефть марки Brent и, соответственно, 3 варианта курса тенге. Дл...

В Саранске местная жительница лишилась 6 тысяч рублей при покупке техники в сети Интернет В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по го Саранск поступило заявление от 44-летней местной жительницы. Женщина решила приобрести видеорегистратор и Wi-Fi роутер в сети Интернет. Найдя подходящий онлайн-магазин, она сделала заказ и осуществила б...

В Узбекистане разрешат снимать наличную валюту с конверсионных карт Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В 2018 году в Узбекистане можно будет снимать иностранную наличную валюту с конверсионных платежных карт внутри страны, сообщает пресс-служба Центрального банка. Центробанком будут приняты...

Почти 1,5 млн тенге за «кота в мешке» заплатил ломбард в Кокшетау Женщина сдала в один из ломбардов Кокшетау золотые изделия на сумму 1 380 000 тенге. Позже выяснилось, что украшения являются поддельными и лишь покрыты золотым напылением, передает patrul.kz. Сотрудники ломбарда сразу же обратились в полицию. «Установлен...

Татарстанец получил вознаграждение за помощь в поимке преступника В самом начале года произошло убийство молодой жительницы Нижнекамска, потрясший всю республику. Решение об денежном вознаграждении за поимку преступника было принято 11 января на совместном заседании руководства Нижнекамского муниципалитета и райо...

Татарстанец получил вознаграждение за помощь в поимке преступника В самом начале года произошло убийство молодой жительницы Нижнекамска, потрясший всю республику. Решение об денежном вознаграждении за поимку преступника было принято 11 января на совместном заседании руководства Нижнекамского муниципалитета и райо...

Десятки членов "русской мафии" задержаны во Франции Сотрудники французской полиции задержали в Париже и пригороде членов преступного сообщества, созданного выходцами из бывшего СССР. Об этом сообщает BFMTV. По сведениям телеканала, в ходе спецоперации были задержаны 35 человек, среди них 8 человек. В осно...

Криптовалютный стартап собрал $6 млн и исчез, оставив "пенис" на сайте Пользователи Reddit сообщили о том, что криптовалютный стартап Prodeum исчез в ходе ICO. После загадочного исчезновения стартапа на его сайте осталось лишь одно слово — "пенис". Стартап, занимающийся проблемой маркировки продуктов, пару недель назад провё...

СМИ: В 2019 году для россиян заработает новый способ перевода денег В 2019 году россияне смогут переводить деньги по номеру телефона без привязки к банковским картам. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, подобная возможность появится после того, как в стране внедрят принципы платёжной системы PSD-...

Диета для "жирных котов". Нацбанк утвердил требования к вознаграждениям в банках Нацбанк постановлением правления № 544 от 29 декабря 2017 г. установил требования к организации системы вознаграждений и компенсаций в банках, сообщила пресс-служба регулятора.

Воронежская прокуратура попросила экспертов вновь оценить яблоневый сад Областная прокуратура намерена получить экспертное заключение о рыночной стоимости участка на Московском проспекте на момент сделки между строительной компанией «Выбор» (контролируется депутатом облдумы Александром Цыбанем) и ООО «Спартан». Надзорное ведо...

Широкая денежная масса в Беларуси за октябрь уменьшилась на 0,5% На 1 ноября 2017 года наличная денежная масса составила 36,922 млрд. белорусских рублей, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Этими данными поделился Национальный банк Республики Беларусь. Справочно: широкая денежную масса -наличные деньги, наход...

Свердловским мошенникам, похитившим деньги с банковских карт 65 россиян, вынесли приговор Белоярский районный суд вынес приговор трем телефонным аферистам, которые, представляясь сотрудниками банка, обманули 65 жителей четырех регионов страны. Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Алексею Фирсову и Алексею Любк...

Полиция просит граждан принять меры к сохранности банковских карт В Смоленске и Ярцеве сотрудниками полиции раскрыты кражи банковских карт и денежных средств с них. В Смоленске в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российск...

Защита отпечатком пальцев Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» вопросы превращения коммерческих б...

Банку позволили не выдавать клиенту деньги с его вклада Недавно коллегия Верховного суда по гражданским спорам приняла сторону Сбербанка и разрешила отказать клиенту в выдаче денежных средств наличными после окончания срока вклада. В банке заподозрили, что клиент таким способом пытается лег...

В Раду внесли законопроект об Антикоррупционном суде   Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде.   Как сообщается на сайте Верховной Рады, также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройств...

Банк РКБ лишился лицензии Центробанк России отозвал лицензию у столичного «Расчетно‐кредитного банка» (РКБ) в пятницу, 2 февраля. Теперь организация не может осуществлять банковские операции. Об этом сообщила пресс‐служба регулятора.Согласно сообщению ведомства, неэффективность си...

Из квартиры 90-летней ижевчанки похищены 25.000 рублей В дежурную часть отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску поступило сообщение о краже денежных средств. Полицейскими установлено, что на улице к 90-летней ижевчанке подошли две незнакомые женщины, которые представились сотрудн...

СК: владелец банка "Гефест" и РУАНа Вячеслав Ананских избил сотрудника следствия Бенефициар ООО КБ "Гефест" и оператор наружной рекламы "Руан" Вячеслав Ананских стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, сообщают в петербургском управлении СК в четверг, 16 ноября. Ведомс...

Лже-сотрудник банк списал с деньги с карты нижегородки Мошенник похитил 7 тысяч рублей с банковской карты доверчивой нижегородки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Преступление совершено 14 января. На мобильный телефон, принадлежащий 56-летней жительнице Ни...

Мошенники опустошают счета жителей Чувашии при помощи соцсетей и вируса Жителям Чебоксар приходят письма с просьбой о денежной помощи со взломанных страниц знакомых, а также сообщения с «вирусом», благодаря которому мошенники получают доступ к банковским счетам.

BREAKING NEWS 24 // Мы узнаем обо всем первыми   //  Контакты
x
сообщение отправлено

Ваше сообщение отправлено.Мы Вам обязательно ответим!